神马实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600810股票简称：神马实业 公告编号：临2007-026

　　神马实业股份有限公司2007年

　　第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决和修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　神马实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年9月11日上午9：00在公司南一楼会议室举行。 出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员共12人， 其中股东及股东代理人3人， 持有及代表股份234，513，800股， 占公司总股本44228万股的53.02 %，其中无限售条件的流通股股东授权代表2人，持有公司股数341，700股，有限售条件的流通股股东1人，持有公司股数234，172，100股。会议由公司董事会召集，董事长张兆锋先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

　　关于提名郑晓广先生为公司六届董事会董事的议案:

　　根据工作需要，经控股股东提议，郑晓广先生（简历附后）为公司六届董事会董事。

　　三、律师见证情况

　　北京众天律师事务所王半牧和贾民英律师为本次股东大会作见证，并认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2007年9月11日

　　简历：

　　郑晓广先生，1965年生，硕士研究生学历，高级工程师，历任神马集团教育中心职工中专教务主任、神马集团教育中心办公室主任、神马集团国际公司综合处处长、神马集团战略部部长、神马尼龙