武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于２００７年９月７日在武汉中信银行大厦召开。会议应到董事１１人，实到董事８人（董事都强未出席本次董事会，委托董事李光甫代为行使表决权；董事何勤未出席本次董事会，委托董事长赵江华代为行使表决权；董事鲍俊华先生未出席本次董事会。），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赵江华先生主持，经到会董事充分讨论：

　　１． 审议通过关于上市公司治理专项活动自查报告的议案；

　　《武汉健民药业集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告》详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

　　２． 审议通过公司《董事会战略委员会实施细则》；

　　３． 审议通过公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

　　４． 审议通过公司《董事会提名委员会实施细则》；

　　５． 审议通过公司《董事会审计委员会实施细则》；

　　６． 审议通过选举董事会各专门委员会委员及召集人的议案；

　　⑴ 董事会战略委员会委员：赵江华、尚阳、祝卫、何勤、鲍俊华、洪进伟；

　　召集人： 赵江华

　　⑵ 董事会审计委员会委员：祝卫、邵瑞庆、尚阳、赵江华、刘小斌；

　　召集人：祝卫

　　⑶ 董事会提名委员会委员：尚阳、邵瑞庆、钟晓明、赵江华、李光甫；

　　召集人：尚阳

　　⑷ 董事会薪酬与考核委员会委员：钟晓明、尚阳、邵瑞庆、赵江华、都强；

　　召集人： 钟晓明

　　７． 审议通过公司《独立董事工作制度》；

　　８． 审议通过公司《总裁工作细则》；

　　９． 审议通过关于转让公司持有的山东药山医药有限公司股权的议案。

　　详见《武汉健民药业集团股份有限公司关于下属子公司股权转让公告》。

　　特此公告。

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　 董 事 会

　　２００７年９月７日