广东明珠集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2007年9月1日以书面方式发出，并于2007年9月10日在公司六楼2号会议室召开。会议应到会监事3名，实到会监事3名，会议由监事会主席周来发先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　出席会议的监事审议并通过了如下事项：

　　一、关于与广东大顶矿业股份有限公司订立2008年度铁矿采购合同的议案；

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　为继续保持公司贸易类业务的持续发展，使公司2008年度能够获得较稳定的收益，公司与广东大顶矿业股份有限公司依据铁矿产品市场情况，在充分协商的基础上，已初步确定了2008年度铁矿采购合同的方案，本届监事会同意董事会此方案与广东大顶矿业股份有限公司订立2008年度铁矿采购合同，采购金额为人民币贰亿捌仟玖佰壹拾万元（￥28,910万元）。

　　本次订立采购合同属关联交易，需提交股东大会审议通过后才能实施。

　　二、关于转让所持有广东明珠阀门有限公司股权的议案；

　　表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。监事李新玲涉及关联关系，回避表决。

　　广东明珠阀门有限公司自成立以来,承接了集团公司阀门主业的全部业务,由于受近年来阀门市场的激烈竞争，阀门类业务始终未能有大的发展，未能实现公司设立时的预期目标，今年来,业务量出现大幅下降，业绩呈现大幅度下滑之势，不仅未能给公司带来丰厚的回报，还将会降低公司的获利能力。目前，兴宁市联珠阀门有限公司意欲购买公司所持上述股份。为此，为避免给公司带来不利影响，并有利于公司主业调整和盘活资产，本监事会同意董事会提议转让公司持有广东明珠阀门有限公司的全部股权共1800万股（占总股本的90%），转让价格参考2007年6月30日审计报告和评估报告，确定为人民币1,900万元。

　　公司此次股权转让事项需提交股东大会审议。此次股权转让交易事项属非关联交易事项。

　　三、关于结余募集资金转入补充流动资金的议案；

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司募集资金投入情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司验收完毕（详见广会所专字[2007]第072360016号）。根据验收报告显示，公司结余资金9,594,853.70元、已无投入计划，本届监事会同意董事会提议转入公司补充流动资金9,594,853.70元，并应报股东大会审议批准。

　　四、关于修改公司章程的议案。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。修改后的《公司章程》刊登于上海

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○七年九月十一日