珠海经济特区富华集团股份有限公司2007年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年9月11日上午9：00。

　　2、召开地点：公司四楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票。

　　4、召集人：公司董事局。

　　5、主持人：董事局主席闫前先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及授权代表 9人，代表股份84,338,990股，占公司总股本24.45%。公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　同意84,338,990股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《关于向交通银行珠海分行申请信托贷款的议案》

　　同意84,338,990股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东华信达律师事务所；

　　2、律师姓名：谢春璞先生、梁映霞女士；

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　珠海经济特区富华集团股份有限公司

　　董 事 局

　　2007年9月12日