深圳顺络电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2007年8月31日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于2007年9月11日上午10：30在公司二楼会议室召开，会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，公司监事及高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　经与会董事认真审议表决，以11票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于组建成立深圳顺络电子股份有限公司东莞分公司的议案》。

　　特此公告

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇七年九月十一日