中国民生银行股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届董事会第十二次会议采取通讯表决方式进行，表决截止日期为2007年9月10日，会议通知已于2007年8月31日以特快专递方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议表决通过以下决议：

　　一、关于公司购置总行办公大楼的决议

　　会议同意公司购置北京市金融街Ｈ区丰汇时代Ｃ1整幢写字楼作为总行办公用房，购房价款为85，239万元，另加装修费14，612．4万元，投资合计不超过99，851．4万元（不含相关税费）。授权经营层签署购房合同等法律文件并办理相关手续。

　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司《2007～2009年分支机构设置规划》的决议

　　会议决定通过公司《2007－2009年度分支机构设置规划》，规划2007－2009年陆续在中东部地区筹建5－7家分行，并根据需要在西部、东北及海南省增设分行；备选城市为：长沙、郑州、合肥、南昌、长春、南宁、沈阳、呼和浩特、哈尔滨、兰州、乌鲁木齐。规划期内拟设立150－180家新建支行，其中包括18家左右的县域及城市群支行。

　　董事会授权经营班子决定各年度的筹建计划并向中国银监会申请，经批准后组织计划的具体实施。

　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2007年9月12日