沈阳化工股份有限公司

　　证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2007-030

　　沈阳化工股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沈阳化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2007年9月5日以电话方式发出会议通知，并于2007年9月10日在公司会议室召开。应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长王大壮主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律规章的规定。会议审议通过以下议案：

　　一、关于发行短期融资券的议案

　　因生产经营的需要，公司董事会决定在银行间债券市场发行企业短期融资券，以募集流动资金用于公司日常生产经营，方案如下：

　　1．发行短期融资券的意义

　　发行短期融资券可以降低公司的银行贷款比例，优化融资结构；弥补流动资金不足，实现资金的高效运作；降低融资成本，节省财务费用。

　　2．短期融资券发行规模

　　本次短期融资券的发行规模不超过人民币6亿元。

　　3．短期融资券发行期限

　　本次短期融资券的发行期限不超过365天。

　　4．短期融资券发行方式

　　本次发行短期融资券拟承销机构以包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

　　5．短期融资券发行利率

　　本次短期融资券的发行利率按中国人民银行指导利率，并经评估机构以企业实际评定等级进行最终确定，利率约为3.8～4.4%。

　　6．短期融资券发行对象

　　本次短期融资券将面向全国银行间债券市场成员发行。

　　本议案表决时获得同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于增加经营范围的议案

　　为了适应公司发展的需要，公司董事会同意对经营范围进行增项：设备、线路、管道、电器和仪表安装；防腐设备制造。

　　并提请公司股东大会授权公司董事会修订《公司章程》相应条款。

　　本议案表决时获得同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于日常关联交易的议案

　　由于公司生产所需的电石、丁醇等原料采购紧张，公司董事会同意利用关联方蓝星沈阳轻工机械设计研究所的资源协助采购上述原料，预计2007年全年采购金额不超过7000万元（含2007年上半年已发生的3493万元）。

　　本议案为关联交易，关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东任职而回避表决，并在审议前已获得独立董事事先认可。

　　本议案表决时获得同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于召开公司股东大会二○○七年第三次临时会议的议案

　　根据公司章程的有关规定，公司董事会同意召开公司股东大会2007年第3次临时会议，会议议程为：

　　1．审议《关于发行短期融资券的议案》；

　　2．审议《关于增加经营范围的议案》；

　　3．审议《关于修订〈沈阳化工股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　本议案表决时获得同意9票，反对0票，弃权0票。

　　沈阳化工股份有限公司董事会

　　二○○七年九月十二日

　　证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2007-030

　　沈阳化工股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计2007年日常关联交易的基本情况

　　关联交易类别：采购原材料（采购原料电石、丁醇等）

　　关联人：蓝星沈阳轻工机械设计研究所

　　2007年上半年已发生金额：3493万元

　　2007年度总金额：7000万元

　　占同类交易的比例：约2%

　　二、关联方介绍和关联关系

　　蓝星沈阳轻工机械设计研究所，住所为沈阳市沈河区先农坛路15号，法定代表人为杜维铭，注册资金为人民币628万元，经济性质为国有，经营范围为轻工机械技术咨询、转让；轻工机械制造；自有房屋租赁。轻工机械产品、化工产品、金属材料、五金交电、机电产品、建筑材料、润滑油、轮胎、橡胶制品批发、零售；清洗、防腐水处理技术、膜技术应用；甲苯二异氰酸酯、易燃液体、毒害品批发。

　　上述关联人是本公司实际控制人中国蓝星（集团）总公司附属企业，构成本公司关联方。

　　三、定价政策和定价依据

　　1．本公司与关联方间发生的此项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。

　　2．本公司与其签订了产品购销合同，约定了购销价格或定价原则（执行市场价格）。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　由于公司生产所需的电石、丁醇等原料采购紧张，公司利用上述关联人的资源协助采购生产原料，可以增加原料采购渠道，保证公司正常的生产经营原料供给，并且是在市场经济的原则下公平合理地进行，不会对公司独立性构成影响，没有损害本公司及股东的利益。

　　五、审议程序

　　公司第四届董事会第十二次会议对上述日常关联交易事项进行了审议，获得7票赞同，0票反对，0票弃权。关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东任职而回避表决。

　　公司董事会在审议该项议案前，已获得了独立董事史德刚、李英鹏、杨光的书面事前认可，审议时独立董事发表了独立意见：同意上述日常关联交易，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定，符合《公司章程》规定的董事会权限。

　　六、关联交易协议签署情况

　　协议名称

　　协议对象

　　签订日期

　　主要内容

　　交易价格

　　结算方式

　　合同有效期

　　产品购销合同

　　蓝星沈阳轻工机械设计研究所

　　2007年6月8日

　　采购丁醇

　　14214.2元/吨

　　汇票结算

　　至2007年10月5日

　　七、其他相关说明

　　1．备查文件：

　　审议上述日常关联交易的董事会决议；

　　上述关联交易协议。

　　2．备查文件备置于公司证券办公室。

　　沈阳化工股份有限公司董事会

　　二○○七年九月十二日

　　证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2007-032

　　沈阳化工股份有限公司关于召开股东大会

　　二○○七年第三次临时会议的通知

　　本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．召开时间：2007年9月27日（星期四）上午9时

　　2．召开地点：公司办公楼5楼会议室

　　3．召集人：公司董事会

　　4．召开方式：现场投票

　　5．出席对象：

　　①截止2007年9月21日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　②公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　③公司邀请的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1．提案名称：

　　（1）关于发行短期融资券的议案；

　　（2）关于增加经营范围的议案；

　　（3）关于修订《沈阳化工股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

　　2．披露情况：第1、2项提案请见本日公告（公告编号2007-030），第3项提案请见2007年7月31日的相关公告（公告编号2007-025）和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1．登记方式：公司股东可以现场、电话、信函、传真或邮件方式进行登记，但采用除现场以外登记方式的，在出席会议时须提供有效手续原件。

　　2．登记地点：公司证券办公室。

　　3．登记要求：

　　①法人持有股份的，需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、受托人身份证；

　　②个人持有股份的，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供本人授权委托书、受托人身份证。

　　四、其他事项

　　1．会议联系方式：

　　地址：沈阳市铁西区卫工北街46号（110026）

　　电话：024-25553801

　　传真：024-25553060

　　电子信箱：ss000698@126.com

　　联系人：金仁杰

　　2．会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、授权委托书

　　如委托代理人出席会议和参加表决，股东本人应当出具授权委托书，委托书至少应当包括以下内容：委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户，受托人姓名、身份证号码，委托权限（委托人对各项表决意见或授权表决范围，以及对临时提案是否具有表决权等），委托人签字，以及委托日期等。

　　沈阳化工股份有限公司董事会

　　二○○七年九月十二日