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锦州港股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告(等)

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 08:00 中国证券网-上海证券报

  证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港B股 编号:2007-014

  锦州港股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

  锦州港股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2007年9月7日在本公司会议室召开,会议通知于2007年8月24日以书面送达及传真方式发出。本次会议应出席董事11人,实到董事8人;董事关卓华委托董事任军、董事张维君委托董事刘钧、独立董事刘宁宇委托独立董事董秀成出席会议并行使表决权;公司监事会监事及部分高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长关国亮主持,会议通过如下决议:

  一、审议通过《关于制定〈锦州港股份有限公司募集资金管理办法(草案)〉的议案》。

  同意11票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于修订〈锦州港股份有限公司内幕信息保密规定〉的议案》。

  同意11票,反对0票,弃权0票。

  三、审议《关于公司董事会换届的议案》。

  鉴于公司董事会对于股东推荐的第六届董事候选人未达成一致意见,不能在规定时间内提交股东大会选举,董事会决定推迟董事会换届选举。《关于公司董事会延期换届的议案》须提交股东大会表决。

  同意11票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。

  上述第一、第三项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

  特此公告

  锦州港股份有限公司董事会

  二○○七年九月七日

  证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股 编号:临2007-015

  锦州港股份有限公司

  2007年第一次临时股东大会通知

  本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

  锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议决定召开公司2007年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

  一、会议基本情况:

  1、会议时间:2007年9月28日(星期五)上午10:00时,会期半天;

  2、会议地点:本公司办公楼五楼多功能厅;

  3、会议方式:现场表决方式;

  4、召集人:本公司董事会。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于制定〈锦州港股份有限公司募集资金管理办法(草案)〉的议案》;

  2、审议《关于公司董事会延期换届的议案》;

  3、审议《关于公司监事会延期换届的议案》。

  三、股权登记日

  2007年9月19日为A股股东、9月24日为B股股东股权登记日(B股最后交易日为9月19日)。

  四、会议出席的对象

  1、公司董事、监事及其他高管人员,律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员;

  2、股权登记日下午15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席的股东可委托代理人出席。

  五、登记方法:

  1、登记方式:

  有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证,流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续;股东不能参加会议,可授权委托他人代为出席,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。可以传真或信函方式登记,信函方式登记以邮戳时间为准。

  2、登记时间:2007年9月24日至9月26日(工作日)上午9时至12时,下午13时至16时。

  3、登记地点:本公司董事会秘书处。

  4、联系方式:电话0416-3586171;传真0416-3582431;

  联 系 人:李桂萍、赵杨。

  5、与会股东食宿及交通费用自理。

  附件1.股东大会回执

  2.股东授权委托书

  锦州港股份有限公司

  二OO七年九月七日

  附件一:股东大会回执

  锦州港股份有限公司

  2007年第一次临时股东大会回执

  致:锦州港股份有限公司("贵公司")

  本人拟亲自 / 委托代理人,出席贵公司于2007年9月28日(星期五)上午10时整在锦州港股份有限公司办公楼五楼多功能厅举行的贵公司2007年第一次临时股东大会。

  姓名 :

  身份证号:

  通讯地址 :

  联系电话 :

  股东帐号 :

  持股数量 :

  日期:2007年 月 日

  签署:

  附注:

  1、请用正楷书写中文全名。

  2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

  3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

  附件二:股东授权委托书

  锦州港股份有限公司

  2007年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托(大会主席)或先生(女士)全权代表本人(本单位),出席锦州港股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

  注:请在议案相应的栏内打"√"。

  如果委托人对此议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

  委托人股东帐号:

  委托人持股数(小写):股,(大写):股。

  委托人身份证号(或营业执照号码):

  委托人联系方式:

  受托人身份证号:

  受托人联系方式:

  委托人签名(或盖章):受托人签名:

  委托日期:2007年 月 日受托日期:2007年 月 日

  证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港B编号:临2007-016

  锦州港股份有限公司

  第五届监事会第二十四次会议决议公告

  锦州港股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2007年9月7日在公司四楼会议室召开,会议通知于2007年8月24日以传真和书面送达方式发出。会议应到监事7人,实到监事7人。与会监事列席了公司第五届董事会第三十二次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王继惠主持,经参会监事认真讨论,通过如下事项:

  一、审议《关于监事会换届的议案》

  鉴于董事会延期换届,监事会决定延期换届。《关于监事会延期换届的议案》须提交股东大会表决。

  同意7票,反对0票,弃权0票。

  二、同意第五届董事会第三十二次会议所审议事项及决议

  同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  锦州港股份有限公司监事会

  二○○七年九月七日

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