西部矿业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西部矿业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年9月8日在青海省西宁市召开。

　　会议应到董事15名，实到董事8名。周宏亮董事因公未能出席，委托孙永贵董事代为行使表决权；张奕董事、古德生独立董事因公未能出席，委托姚立中独立董事代为行使表决权；冯涛董事因公未能出席，委托毛小兵董事代为行使表决权；Joe Singer 董事、郭琳广独立董事因公未能出席，委托张宜生独立董事代为行使表决权；高德柱独立董事因公未能出席。会议有效表决票数14票。

　　会议的召开符合法律、行政法规、规章及《西部矿业股份有限公司章程》的规定。

　　会议逐项审议并通过了以下议案：

　　一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

　　会议选举毛小兵董事为公司第三届董事会董事长。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于选举公司第三届董事会副董事长的议案

　　会议选举孙永贵董事为公司第三届董事会副董事长。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案

　　会议选举公司第三届董事会八个专业委员会委员如下：

　　1、战略委员会

　　主任：毛小兵；董事委员：高德柱、张宜生、孙永贵、邓吉牛。

　　2、提名与考核委员会

　　主任：张宜生；董事委员：高德柱、古德生、江彪、Joe Singer。

　　3、

　　主任：姚立中；董事委员：高德柱、赵风茂。

　　4、财务与金融委员会

　　主任：姚立中；董事委员：孙永贵、江彪、周宏亮。

　　5、风险控制委员会

　　主任：郭琳广；董事委员：毛小兵、张宜生、冯涛、黄建荣。

　　6、海外拓展委员会

　　主任：毛小兵；董事委员：张奕、冯涛、黄建荣、Joe Singer。

　　7、期货监督管理委员会

　　主任：张宜生；董事委员：姚立中、孙永贵、Joe Singer；非董事委员：王健（监事会主席）。

　　8、安全与环境委员会：

　　主任：古德生；董事委员：毛小兵、孙永贵、周宏亮、赵风茂。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于聘任公司董事会秘书和

　　经公司董事长毛小兵提名，会议同意聘任李伍波先生担任第三届董事会董事会秘书，聘任胡寒冬先生担任公司证券事务授权代表。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：李伍波、胡寒冬个人简历

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年九月八日

　　附件

　　李伍波先生,1972年出生,中国国籍。李先生自2004年5月起任公司第二届董事会董事会秘书，2006年11月起兼任公司副总裁，负责公司治理与信息披露；自2000年12月至2004年5月任公司第一届董事会董事会秘书；自1994年7月至2000年12月担任原锡铁山矿务局局办秘书等职务。李先生于1994年毕业于湖南理工学院数学教育系。

　　胡寒冬先生，1972年出生，中国国籍。胡先生自2005年7月起任公司董事会办公室主任、证券事务代表；自2003年8月至2005年6月任甘肃金巨龙投资发展有限公司副总裁；自1997年5月至2003年7月任国泰君安证券股份有限公司兰州业务部投资银行部经理；自1996年12月至1997年4月任职于甘肃省司法厅。胡先生具有证券从业资格和期货从业资格；1996年毕业于西南政法大学，2005年获颁兰州大学工商管理硕士学位。