特变电工股份有限公司２００７年第九次临时董事会会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特变电工股份有限公司于2007年9月6日以传真方式发出会议通知，于2007年9月10日以通讯表决方式召开了2007年第九次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

　　会议审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司转让火烧山矿区探矿权的议案。

　　本项决议同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　为响应自治区党委、政府招商引资的要求，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）将拥有的火烧山矿区（原火烧山东勘探区西区）探矿权转让给兖矿新疆能化有限公司（以下简称兖矿新疆公司）。火烧山探矿权面积约99．5平方公里，根据新疆地矿局第九地质大队2006年7月提交的《新疆准东煤田吉木萨尔县火烧山煤矿区普查报告》，勘查区内估算的总资源量463，341．44万吨，其中：推断的内蕴经济资源量（333）为138，246．01万吨，预测的资源量（334）为325，095．43万吨。

　　天池能源公司在火烧山矿区进行勘探共投入资金1267．96万元，根据新疆维吾尔自治区国土资源厅新国土资发（2007）203号文件《关于探矿权采矿权管理有关问题的通知》的规定：“探矿权人转让探矿权价格最高不得超过其在勘探区实际投入资金的5倍”，经天池能源公司与兖矿新疆公司协商，火烧山矿区探矿权转让价格按天池能源公司实际投入资金的4．5倍确定，转让金共计为5705．82万元。转让金在天池能源公司与兖矿新疆公司签署《探矿权转让合同》后三日内支付。

　　该探矿权转让后，天池能源公司拥有的帐蓬沟矿区、将军戈壁矿区的探矿权，煤炭储量能够满足公司新材料、新能源产业发展对煤炭能源的需求。天池能源公司将利用探矿权转让所得资金，加快对帐蓬沟及将军戈壁矿区的精查、详查等勘探工作，为将天池能源公司建设成为大型煤炭转化为中心的煤炭生产基地、煤电、高载能产业基地打下坚实的基础，继续支持公司新材料、新能源产业的发展，将实现较好的经济效益和社会效益。

　　经公司财务部门初步核算，本次天池能源公司转让火烧山矿区探矿权将产生300－－500万元左右利润，对公司当期财务未产生较大影响。

　　特变电工股份有限公司

　　2007年9月10日