唐山三友化工股份有限公司２００７年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　唐山三友化工股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年9月10 日在公司所在地三友宾馆召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长么志义先生主持会议，股东单位代表王兵先生、张梅红女士与监事张建国先生担任监票人，并由北京市贝朗律师事务所于洁、姜威律师见证，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议出席情况

　　出席会议股东及股东代表共3人，持有本公司308，654，483股股份，占本公司总股份的56．53％。

　　二、会议表决情况

　　经与会股东审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《关于投资设立公司建设有机硅项目的议案》。

　　为了延长氯碱产品产业链，充分利用控股子公司唐山氯碱有限责任公司（以下简称氯碱公司）的富裕氯气，同意公司与氯碱公司共同设立项目公司建设6万吨／年有机硅项目（公司2007年公开增发新股募投项目，有关情况详见上海

证券交易所网站公司2007年第一次临时股东大会会议资料）。项目公司初定注册资本2．4亿元，其中本公司拟出资2．16亿元占90％，氯碱公司拟出资2400万元占10％，按照项目建设进度资金分三期注入，最终注册资本及各方出资额以验资报告为准。

　　为加快有机硅项目建设，保证项目建设顺利进行，同意授权公司董事长及经营班子具体办理项目建设各项工作，包括但不限于签订有关合同、办理银行贷款、办理政府审批手续及其它有关法律手续。

　　以同意票308，654，483股，占到会股东所持有股份的100％；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东会议经北京市贝朗律师事务所于洁律师、姜威律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2007年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和主持人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　唐山三友

化工股份有限公司

　　2007年9月10日