厦门雄震集团股份有限公司2007年第八次临时股东大会决议公告(等)

　　股票代码：600711公司简称：ST雄震 公告编号：临2007-59

　　厦门雄震集团股份有限公司2007年

　　第八次临时股东大会决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案；

　　本次会议没有新提案提交表决；

　　一、会议召开和出席情况

　　厦门雄震集团股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第八次临时股东大会于2007年9月7日上午9点30分在厦门市湖滨南路国贸大厦29楼B公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事应海珍女士主持。出席会议的股东代表共2人，代表股份共5096.52万股，占公司总股本的64.13%。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。本次大会以记名投票表决方式通过了以下决议。福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师出席了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　1、审议《关于董事会同意高强先生辞去公司董事职务，同意并提名邱国龙先生为公司董事的议案》的议案

　　同意为5096.52万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

　　反对为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　2、审议《关于董事会同意韩经纶先生辞去公司独立董事职务，同意并提名何少平先生为公司独立董事的议案》

　　同意为5096.52万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

　　反对为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　3、审议《关于出资设立全资子公司的议案》

　　同意为5096.52万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

　　反对为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　4、审议关于《股权转让合同》的议案

　　同意为5096.52万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

　　反对为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　三、律师见证意见。

　　福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

　　本所律师同意将本法律意见书随雄震集团股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

　　四、备查文件目录。

　　1、厦门雄震集团股份有限公司2007年第八次临时股东大会决议

　　2、福建厦门联合信实律师事务所关于厦门雄震集团股份有限公司2007年第八次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告！

　　厦门雄震集团股份有限公司董事会

　　二零零七年九月七日

　　厦门雄震集团股份有限公司

　　重大事项停牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门雄震集团股份有限公司近期将披露重大信息，特申请公司股票自2007年9月10日起停牌，直至公司披露重大事项公告后复牌。

　　特此公告！

　　厦门雄震集团股份有限公司

　　董事会

　　二零零七年九月七日