张家界旅游开发股份有限公司董事会公告(等)

　　证券代码：000430证券简称：S*ST张股公告编号：2007-53

　　张家界旅游开发股份有限公司

　　董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司2007年4月6日及8月9日公告的有关内容，现将公司债务重组工作的进展情况公告如下：

　　2007年8月28日，中国长城资产管理公司上海办事处（甲方）、本公司（乙方）及张家界经济发展投资集团有限公司（丙方）签署了《债务和解协议》，三方已就乙方为上海佰汇实业有限公司（原上海国光瓷业股份有限公司）在甲方的1478万元贷款及相应利息（华夏银行股份有限公司上海分行于2007年6月22日将上述债权转移至中国长城资产管理公司上海办事处）而承担的担保责任事宜达成和解：

　　甲方同意在丙方依据协议支付和解对价后及时解除乙方的担保责任，并负责申请解除对乙方资产的司法冻结以及解除所有乙方因指定债务而进行的资产质押手续。丙方有权向乙方追偿其代为支付的和解对价，有关丙、乙方的债权债务关系由双方另行协商。本协议在各方签署后成立，并在下述条件成就时生效：1、丙方就乙方的控股权收购事宜与乙方的股东或实际控制人签署正式的合同；2、丙方提出的乙方股权分置改革方案获得通过。

　　截至2007年9月7日，本公司对外担保本金总额为42415万元，其中涉诉本金为39755.50万元，目前本公司已与两家债权银行达成《债务和解协议》，涉及担保本金3458万元，与两家债权银行签署《债务履行和解意向书》涉及担保本金2000万元。目前公司重组各当事方正在与其他涉及公司或有负债的债权银行进行谈判，鉴于涉及债权银行众多，银行内部审批流程等原因，上述工作仍将持续一段时间，公司的债务重组进程仍然存在不确定性，有关债务重组谈判进展情况公司将及时公告。

　　本公司目前经营情况正常，预计公司全年正常经营业务将实现盈利。但是如果公司或有负债问题没有得到根本改善，公司仍然可能因为对或有负债计提预计负债而出现非经营性亏损，从而导致公司股票暂停上市。

　　特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　张家界旅游开发股份有限公司董事会

　　2007年9月7日

　　证券代码：000430证券简称：S*ST张股公告编号：2007-54

　　张家界旅游开发股份有限公司

　　股改进展风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司原股改方案未获得相关股东会议通过，截至本公告日，公司尚未重新启动股改程序；

　　2、公司的债务重组工作正在进行当中，且仍将持续一段时间，公司将根据重组工作进展择期进入股改程序。请投资者注意投资风险。

　　一、公司非流通股股东股改动议情况

　　目前，公司七家非流通股股东均未书面提出重新启动股改程序的动议，未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。公司重新启动股改程序的主要障碍是公司第一、第二大股东的股权被司法冻结，无法在原被否决的股改方案的基础上提高对价水平。公司目前面临重大风险，公司股票因连续两年净利润为负值，已被实行退市风险警示的特别处理。目前公司没有可供讨论的股改方案。

　　二、公司股改保荐机构情况

　　截至2007年9月7日，公司尚未聘请股改保荐机构。

　　三、董事会拟采取的措施

　　公司董事会将督促各方加快重组工作进度，同时督促各非流通股股东就公司重新启动股改程序的时间与具体方案尽快达成共识。

　　四、保密义务及董事责任

　　1、公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务；

　　2、公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及时披露股改相关事项；

　　3、公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　　特此公告。

　　张家界旅游开发股份有限公司董事会

　　2007年9月7日