甘肃兰光科技股份有限公司关于召开２００７年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司定于2007年9月25日召开甘肃兰光科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

　　一、会议时间：2007年9月25日（星期二）上午9：00

　　二、会议地点：广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼会议室

　　三、会议召集人：甘肃兰光科技股份有限公司董事会

　　四、会议召开方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权

　　五、会议审议的事项

　　1、审议公司《股东大会议事规则》（2007年修订）；

　　具体内容详见2007年6月29日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　2、审议公司《董事会议事规则》（2007年制订）；

　　具体内容详见2007年6月29日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　3、审议公司《监事会议事规则》（2007年制订）。

　　具体内容详见2007年6月29日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　六、现场股东大会会议登记办法

　　1、登记时间：2007年9月21日上午9：00—11：00，下午2：00—5：00；如采用信函登记，请在信函上注明＂2007年第一次股东大会＂字样。

　　2、登记地点：深圳市福田区振华路56号兰光大厦1812房

　　3、登记办法

　　（1）公众股股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；

　　（2）异地股东可以用信函、传真方式登记。

　　以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券办公室。

　　七、会议出席对象

　　（1）凡截止2007年9月18日下午3：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

　　八、其它事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理；

　　2、公司办公地址：深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼。

　　联系电话：（0755）83360841（转）、83248739

　　传真：（0755）83360843

　　联系人：李笛鸣先生、赵丽君女士

　　特此公告。

　　甘肃兰光科技股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年九月十日

　　附件一： 授权委托书式样

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席甘肃兰光科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：委托人持股数量：

　　受托人：受托人身份证号码：

　　委托人签名（签章）：受托人签名：

　　委托书有效期限：委托日期：2007年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效：单位委托须加盖单位公章。