不支持Flash
|
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司有限售条件的流通股上市公告http://www.sina.com.cn 2007年09月10日 05:14 中国证券报-中证网
证券代码：600523股票简称：贵航股份编号：临2007—036 贵州贵航汽车零部件股份有限公司有限售条件的流通股上市公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： ●本次有限售条件的流通股上市数量为11，275，980股 ●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年9月14日 一、股权分置改革方案的相关情况 1、“公司股权分置改革于2006年9月4日经相关股东会议通过，以2006年9月12日作为股权登记日实施，于2006年9月14日实施后首次复牌。” 2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺 1、同意贵航股份进行股权分置改革暨定向回购的四家非流通股东已承诺： （1）在贵航股份临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革方案后，将积极配合贵航股份董事会实施改革方案，严格履行改革方案确定对价安排，并严格遵守相关的承诺及协议约定。 （2）所持股份的出售将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。 （3）自获得上市流通权之日起，贵阳市国有资产投资管理公司所持有的贵航股份的股票，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月的锁定期满后，通过证券交易所挂牌出售所持股份的数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。 2、贵航股份控股股东贵航集团在履行法定承诺的基础上进一步做出特别承诺如下： （1） 贵航集团所持有的贵航股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少二十四个月内不上市交易或者转让。在至少二十四个月内不上市交易或者转让的承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占贵航股份股份总数的比例在十二个月内不超过5％，如有违反上述承诺的卖出交易，贵航集团将卖出资金的30％划入贵航股份账户归公司全体股东所有。同时，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，贵航集团将不转让其所持有的股份。 （2）截至目前，贵航股份非流通股东中，尚有贵州省海洋经济发展有限公司和上海百联投资管理有限公司未明确表示同意贵航股份股权分置改革方案，中国航空工业供销贵州公司由于所持股份被冻结而无法安排对价，贵航集团承诺代为垫付上述股东需要安排的对价。代为垫付后，待该部分非流通股股东所持股份需上市流通时，须向贵航集团偿还代为垫付的股份（如期间贵航股份派发红股或转增股本，则该股份数额按送股或转增比例予以调整）及该等股份所产生的一切收益并取得贵航集团的书面同意后，由贵航股份向上交所提出该等股份的上市流通申请。 （3）若贵航股份股权分置改革暨定向回购方案未获临时股东大会暨相关股东会议批准，贵航集团将通过其他方式在2006年9月30日前尽快解决占用贵航股份资金的问题。 （4）在贵航股份股改完成后，贵航集团将按国家法律、法规的有关规定尽快向贵航股份注入其拥有的优质资产及业务，以提高贵航股份的经营业绩。 （5）贵航集团将恪守诚信，作为信息披露义务人，及时履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露信息，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （6）贵航集团不利用贵航股份的股权分置改革和定向回购进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。 （7）同意在贵航股份相关股东会议暨临时股东大会审议通过股权分置改革暨定向回购方案并发布债权人公告之日起45日内，或者发出债权人通知书起30日内，在贵航股份债权人依据《公司法》提出债权偿还或担保要求的情况下，为贵航股份履行偿还有关债务提供连带责任担保。 （8）在贵航股份股东大会上提议并投赞成票：贵航股份未来5年每年的分红不低于当年实现的可分配利润的50％。 （9）如贵航集团不履行或者不完全履行上述承诺，须赔偿其他股东因此而遭受的损失。 3、同意贵航股份进行股权分置改革暨定向回购的四家非流通股东严格履行了各自在股权分置改革方案中所做出的各项承诺。 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 公司于2006年8月28日披露了关于公司股权分置改革暨定向回购方案获得国有资产监督管理部门批准的公告，并经2006年9月4日召开的公司相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会表决通过，流通股股东每持有10股流通股股东即获得非流通股股东支付的3股股份对价。 2006年9月11日，公司披露了股权分置改革方案实施公告，公司股票于2006年9月14日复牌。 2007年1月5日，公司披露了定向回购方案实施完成公告，为彻底解决第一、二大股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）和贵阳市国有资产投资管理公司占用贵航股份4，707．37万元和524．04万元资金的历史遗留问题，2006年12月29日，按照定向回购方案确定的原则，经国务院国资委批准，贵航股份以8．70元／股的价格分别回购了贵航集团和贵阳市国有资产投资管理公司持有的541．07万股和60．23万股股份。 贵航股份股改前后股本结构变化如下表： 股份类型 股权分置改革前 实施定向回购前 （执行对价后） 实施定向回购后 数量（股） 比例（％） 数量（股） 比例（％ ） 数量（股） 比例（％ ） 一、受限制流通股 150，000，000 68．17 129，000，000 58．64 122，987，000 57．47 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 126，415，400 57．46 108，529，504 49．33 103，118，804 48．19 贵阳市国有资产投资管理公司 21，573，100 9．81 18，552，866 8．44 17，950，566 8．39 贵阳新达机械厂 670，500 0．30 576，630 0．26 576，630 0．27 中国航空工业供销贵州公司 190，500 0．09 190，500 0．09 190，500 0．09 中国农业银行贵州省分行营业部 670，500 0．30 670，500 0．30 670，500 0．03 上海百联投资管理有限公司 480，000 0．21 480，000 0．22 480，000 0．22 二、不受限制流通股 70，000，000 31．83 91，000，000 41．36 91，000，000 42．53 股份总额 220，000，000 100．00 220，000，000 100．00 213，987，000 100．00 注：在股改过程中，由于司法原因贵州省海洋经济发展有限公司持有的本公司股份过户给了中国农业银行贵州省分行营业部，经贵航集团承诺，该部分股份需要支付的对价安排仍由贵航集团垫付。 四、公司不存在大股东占用资金。 五、保荐机构核查意见 东海证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规则，对公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通有关事宜进行了审查，并出具了核查意见。 保荐机构认为：自贵航股份2006年9月14日实施股权分置改革方案至本核查报告出具日，贵航股份持有有限售条件的流通股股东严格履行了各自在股权分置改革时所作出的各项承诺，贵航股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。 六、本次有限售条件的流通股情况 1、本次有限售条件的流通股上市数量为11，275，980股； 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年9月14日； 3、有限售条件的流通股上市明细清单 序号 股东名称 持有有限售条件的流通股股份数量 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 本次上市数量 （单位：股） 剩余有限售条件的流通股股份数量 1 贵航集团 103，118，804 48．19 0 103，118，804 2 贵阳市国有资产投资管理公司 17，950，566 8．39 10，699，350 7，251，216 3 中国航空工业供销贵州公司 190，500 0．09 0 190，500 4 中国农业银行贵州省分行营业部 670，500 0．31 0 670，500 5 贵阳新达机械厂 576，630 0．27 576，630 0 6 上海百联投资管理有限公司 480，000 0．22 0 480，000 合计 122，987，000 158．64 11，275，980 111，711，020 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。 5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上。 七、股本变动结构表 单位：股 股份类别 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条件的流通股份 2、国有法人持有股份 121，739，870 －10，699，350 111，040，520 3、其他境内法人持有股份 1，247，130 －576，630 670，500 有限售条件的流通股合计 122，987，000 －11，275，980 111，711，020 无限售条件的流通股份 Ａ股 91，000，000 ＋11，275，980 102，275，980 无限售条件的流通股份合计 91，000，000 ＋11，275，980 102，275，980 股份总额 213，987，000 0 213，987，000 特此公告。 备查文件： 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表 2、投资者记名证券持有数量查询证明 3、保荐机构核查意见书 4、其他文件 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董事会 2007年9月10日 不支持Flash
|
||||||||