科达集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开公司２００７年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年8月26日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2007年9月7日上午9时在东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开。会议以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘双珉先生主持，会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于设立董事会专门委员会的议案》

　　根据《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司董事会专门委员会设立如下：

　　1、战略委员会

　　召集人：刘双珉

　　成 员：韩晓明、卢文纲、袁东风、赵军

　　2、提名委员会

　　召集人：袁东风

　　成 员：刘双珉、韩晓明、杨庆英、李树印

　　3、薪酬与考核委员会

　　召集人：赵军

　　成 员：刘双珉、韩晓明、姬光荣、杨庆英

　　4、审计委员会

　　召集人：杨庆英

　　成 员：刘双珉、张天堂、袁东风、赵军

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、《科达集团股份有限公司董事会专门委员会工作制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、《关于“科达颐家”项目按揭贷款的议案》

　　公司就“科达颐家”（公司房地产开发楼盘名称）项目与中国银行东营市西城支行签订按揭贷款合作协议，贷款额度为3500万元，贷款最长期限为20年，同时公司为该项目借款人（购房人）向中国银行东营市西城支行提供阶段性（银行放款日至房产证办理完成日）连带责任保证。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、《关于召开科达集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　上述第一项议案需提交2007年第一次临时股东大会审议。

　　现将公司召开2007年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　（一）会议时间：2007年9月26日上午9时

　　（二）会议地点：山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室

　　（三）会议召集人：科达集团股份有限公司董事会

　　（四）会议方式：本次会议采取现场投票的方式

　　（五）会议议题：

　　《关于设立董事会专门委员会的议案》。

　　（六）出席会议人员：

　　1、截至2007年9月21日（星期五）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股权登记日为2007年9月21日；因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正常委任的代理人签署（授权委托书样本见附件）；

　　2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　3、见证律师。

　　（七）出席会议登记办法：

　　1、凡出席会议的股东需持本人身份证、持股凭证；受委托的代理人须持其身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续。外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）

　　2、登记地点

　　山东省东营市府前大街65号科达集团股份有限公司董事会秘书处

　　3、登记时间

　　2007年9月25日（上午9：30－11：30，下午14：00－16：00）

　　（八）其他事项：

　　1、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；

　　2、联系人：刘收田、王巧兰

　　联系电话：0546－8301886

　　传真：0546－8304191

　　地址：山东省东营市府前大街65号

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二○○七年九月十日

　　附件

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本单位（本人）出席科达集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号码（自然人）：受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　委托有效期限：

　　委托人对审议事项的投票指示：