冠城大通股份有限公司关于召开２００７年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司定于2007年9月27日召开2007年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　（一）会议时间：2007年9月27日（星期四）上午9：30

　　（二）会议地址：福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

　　（三）会议审议事项：

　　1．审议《为下属控股子公司——江苏大通机电有限公司向中国农业银行淮安市分行申请的1500万元贷款提供担保》；

　　该议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过。

　　2．审议《为下属控股子公司——福州大通机电有限公司向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请的6000万元贷款提供担保》；

　　该议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过。

　　以上所列第六届董事会临时会议决议公告刊登于2007年9月8日《中国证券报》、《上海证券报》。

　　（四）出席对象

　　1、2007年9月24日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

　　2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　3、其他有关人员。

　　（五）会议登记办法

　　1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件（盖章）、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理会议的登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2007年9月24日—9月26日（节假日除外）

　　上午8：30—12：00下午2：30—5：30

　　3、登记地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层

　　联 系 人：肖林寿 郭广源

　　邮政编码：350005

　　联系电话：0591—83353338

　　传真：0591—87110586

　　4、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　　特此公告

　　冠城大通股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年9月8日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席冠城大通股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

　　序号

　　表决议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　为下属控股子公司——江苏大通机电有限公司向中国农业银行淮安市分行申请的1500万元贷款提供担保

　　2

　　为下属控股子公司——福州大通机电有限公司向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请的6000万元贷款提供担保

　　（委托人授权具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示）

　　委托股东姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托股东身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：

　　委托股东证券账户卡号码：

　　委托日期：