广州广电运通金融电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第九次会议于2007年9月7日在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2007年9月4日以书面形式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由祝立新监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　3票赞同，0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　3票赞同，0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》

　　3票赞同，0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《关于将本次募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》

　　公司本次首次公开发行3，600万股新股募集资金净额为585，414，353．27元，本次募集资金投资项目资金需求为429，353，200元，募集资金净额超过项目资金需求156，061，153．27元。董事会同意公司将超出部分的156，061，153．27元用于补充公司营运资金及归还公司的流动资金贷款，以利于满足公司的生产需求和降低财务费用。

　　3票赞同，0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

　　同意用募集资金置换前期以自筹资金投入的“货币自助设备年产12，000台扩产技术改造项目” 9，953，141．10元。

　　3票赞同，0票反对、0票弃权。

　　上述第一、二、三项议案还要提交公司2007第一次临时股东大会审议。

　　相关文件详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　监事会

　　2007年9月 7 日