上海益民百货股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码:600824 股票简称:益民百货编号:临2007--11

　　上海益民百货股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　重要内容提示：

　　*本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　*本次会议没有新提案提交表决。

　　上海益民百货股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月7日在上海金辰大酒店金辰厅召开。出席会议的股东及股东代表44人，代表股份202，437，552股，占公司总股份的39.8258 %。公司全体董事及监事和高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

　　一、审议通过了“关于公司名称变更的议案”。

　　会议审议通过本公司注册名称由“上海益民百货股份有限公司”变更为“上海益民商业股份有限公司”更名事项，并授权公司相应修改《公司章程》第四条“公司注册名称”条款，及办理相关工商变更登记手续。

　　(赞成股份202，437，511股，占到会股份100％；反对股份0股，弃权股份41股)

　　二、审议通过了“关于董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的议案”。

　　会议审议通过了董事会组建下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会三个专门委员会。

　　(赞成股份202，401，567股，占到会股份99.98％；反对股份0股，弃权股份35，985股，占到会股份0.0178％)

　　上海金茂律师事务所律师出席了本次会议，并就本次股东年会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　特此决议。

　　本次会议备查文件有：

　　1、与会董事签字的会议决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　上海益民百货股份有限公司

　　2007年9月7日