上海物资贸易股份有限公司临时股东大会决议公告

　　证券简称：物贸中心证券代码：A股 600822编号：临2007-016

　　物贸B股B股 900927

　　上海物资贸易股份有限公司

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议无否决或修改提案的情况。

　　·本次会议无临时议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司临时股东大会于 2007年9月7日上午在上海市南苏州路325号七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 30人，代表股权数 140，782，241股，占公司有表决权总股份的55.79%（其中B股股东 4人，代表股权数212，627股，占公司有表决权股份总数的0.08％），符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长吕勇明先生主持。

　　二、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议：

　　1、审议通过了关于公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案

　　同意：140，569，242股，占出席会议的有表决权股份总数的99.85％，其中B股0股；

　　反对：0股；

　　弃权：212，999股，占出席会议的有表决权股份总数的0.15％，其中B股212，627股。

　　2、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案

　　同意：140，569，242股，占出席会议的有表决权股份总数的99.85％，其中B股0股；

　　反对：0股；

　　弃权：212，999股，占出席会议的有表决权股份总数的0.15％，其中B股212，627股。

　　3、审议通过了关于独立董事津贴的议案

　　同意：140，569，242股，占出席会议的有表决权股份总数的99.85％，其中B股0股；

　　反对：0股

　　弃权：212，999股，占出席会议的有表决权股份总数的0.15％，其中B股212，627股。

　　4、审议关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司投资人民币51988万元建立上海百联油库项目的议案

　　同意：140，569，242股，占出席会议的有表决权股份总数的99.85％，其中B股0股；

　　反对：0股；

　　弃权：212，999股，占出席会议的有表决权股份总数的0.15％，其中B股212，627股。

　　5、审议关于公司为控股子公司向银行借款提供担保总额为人民币6000万元的议案

　　同意：140，569，242股，占出席会议的有表决权股份总数的99.85％，其中B股0股；

　　反对：0股；

　　弃权：212，999股，占出席会议的有表决权股份总数的0.15％，其中B股212，627股。

　　三、律师见证情况：本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所律师林琳对本次股东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书，国浩律师集团（上海）事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签字的大会记录和会议决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所律师所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海物资贸易股份有限公司董 事 会

　　2007年9月8日