新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届董事会第12次会议决议公告(等)

　　证券代码：600540股票简称：新赛股份编号：2007—30

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　第三届董事会第12次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第12次会议通知于2007年8月23日书面通知各位董事，2007年9月7日上午10：00在公司会议室召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，参与表决董事9人，董事长武宪章主持本次会议。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司符合配股资格的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行了逐项检查，认为公司符合现行配股政策和配股的有关规定，具备配股资格，同意公司提出配股申请。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司配股方案的议案》

　　为保证公司未来的可持续发展，公司拟申请增资配股，具体发行方案如下：

　　（1）发行股票种类和面值

　　本次配股的发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）发行方式

　　本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式发行。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）配股基数、比例和数量

　　本次配股以公司2006年12月31日总股本180，000，000股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售，本次股东可配售股份总数为54，000，000股。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）配股价格及定价方法

　　本次配股拟以配股说明书刊登日（不含刊登日）前二十个交易日公司流通A股股票收盘价之算术平均值的一定折扣作为配股价格，具体价格由公司根据配股实施时市场的实际情况与主承销商协商确定，配股价格的定价依据为：

　　定价依据：①配股价格不低于公司最近一次经审计后的每股净资产值；②参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；③投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；④与主承销商协商一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）配股发行对象

　　本次配股的发行对象为配股说明书规定的股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）本次配股募集资金的用途

　　公司本次配股募集资金拟投入以下项目：

　　（1）投资20，000万元用于2007年收购整合轧花厂项目

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）投资11，550万元用于紧密纺精梳5万锭生产线建设项目

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次配股募集资金拟投资项目共需资金31，550万元，本次配股实际募集资金若不足上述需求，不足部分将由公司以贷款或自有资金解决。

　　（7）本次配股决议的有效期限

　　本次配股有关决议自公司股东大会审议通过本次配股相关议案之日起1年内有效。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上本次配股相关议案尚须提交公司股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》

　　为保证本次配股工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事办理本次配股的相关事宜，具体如下：

　　（1）授权董事会全权办理本次配股申报事宜；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）授权董事会聘请保荐机构等中介机构，办理本次配股申报和发行的相关事宜；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）授权董事会根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见对发行条款、发行方案、募集资金投资项目做出修订和调整；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）授权董事会签署与本次配股有关的以及本次募集资金投资项目运行过程中的有关重大合同和重要文件；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）授权董事会根据项目实施进度的需要，在本次配股募集资金到位之前可通过银行贷款先期投入拟投资项目，待募集资金到位之后再用于偿还银行贷款；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（7）授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格、具体申购办法、募集资金专项存储帐户等有关事宜；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（8）若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（9）授权董事会根据本次配股实施结果，修改公司章程相关条款并办理工商变更登记；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（10）授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所上市事宜；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（11）相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理其他与本次配股有关的事宜。

　　以上议案尚须提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案》

　　（1）2007年收购整合轧花厂项目

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）紧密纺精梳5万锭生产线建设项目

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　申请股东大会授权董事会根据项目实施进度的需要，在本次配股募集资金到位之前可通过银行贷款先期投入拟投资项目，待募集资金到位之后再用于偿还银行贷款。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　5、审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司召开2007年第四次临时股东大会的议案》

　　审议以下议案：

　　1. 审议《关于公司符合配股资格的议案》

　　2. 审议《关于公司配股方案的议案》

　　3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案

　　4. 审议《关于本次配股募集资金使用可行性的议案》

　　5. 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

　　具体会议时间及有关事项另行通知。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

　　2007年9月8日

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

　　关于前次募集资金使用情况的说明

　　公司前次募集资金投入使用情况如下：

　　一、前次募集资金的数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003]134号）核准，公司于2003年12月19日公开向社会发行人民币普通股5000万股，每股面值人民币1.00元，发行价6.67元。截止2003年12月25日，共发行人民币普通股5000万股，募集资金33350万元，扣除发行费用1908.96万元后，募集资金净额31441.04万元，业经天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所（现北京五洲联合会计师事务所新疆华西分所）验证，并出具了五洲会字[2003]8—542号《验资报告》。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　(一)招股说明书承诺投资项目和投资项目变更情况

　　1．根据公司《招股说明书》的约定，公司前次募集资金计划用于以下项目：

　　2．招股说明书承诺的募集资金投资项目变更情况

　　(1)经公司2004年8月20日第二届董事会2004年第三次会议和2004年10月22日第二届董事会2004年第四次会议审议，并经2004年11月27日2004年第一次临时股东大会决议批准了《关于公司变更部分募集资金使用投向的议案》：①将“3000吨果品气调保鲜库建设项目”1303万元变更为“投资新疆赛里木钢木制品有限责任公司增资扩股项目”，新投入的项目涉及募集资金总额为1303万元，资金缺口为197万元，将由公司自有资金弥补；②停止实施“苗木快繁基地建设项目(投资2286万元)”、“3万亩现代农业综合开发园区建设项目(投资2980万元)”以及“年产4000吨农业节水灌溉管材项目(投资2998.25万元)”，上述三个项目投资总为8，264.25万元，并将其中的7400万元变更用于“投资设立新疆博乐新赛油脂有限公司项目”。上述变更内容，公司已在《上海证券报》上予以公告。

　　(2)经公司2005年4月15日第二届董事会2005年第一次会议审议，并经2005年5月26日2004年年度股东大会决议批准了《关于公司变更部分募集资金使用投向的议案》：将未实施首发募集资金项目“枸杞深加工项目”变更为“设立新疆图木舒克新赛油脂有限公司”。即将未实施首发募集资金项目“枸杞深加工项目”投资总额2976万元中的2700万元，用于“设立新疆图木舒克新赛油脂有限公司”上述变更内容，公司已在《上海证券报》上予以公告。

　　(3)经公司2006年6月19日第二届董事会2006年第五次会议审议，并经2006年7月22日2006年第一次临时股东大会决议批准了《关于变更部分募集资金使用投向的议案》：将未实施的首发募集资金项目“机采棉及精准技术项目”中的子项目“机采棉项目”5840万元变更为“收购呼图壁县康瑞棉花加工有限公司股权并增资项目”和“投资设立新疆新赛棉业有限公司项目”，分别需要投资1040万元和4800万元，合计5840万元。上述变更内容，公司已在《上海证券报》上予以公告。

　　(4)经公司2007年3月29日第三届董事会第四次会议审议，并经2007年4月19日2007年第一次临时股东大会决议批准了《关于公司变更部分募集资金使用投向的议案》：将机采棉及精准技术项目”中的子项目“精准农业工程机配套项目”4205万元；“塔格特灌区高效节水工程改造建设项目”剩余资金1618万元；“粮棉种子产业化项目”中的子项目“良种研究发展中心项目-研发中心办公楼、温室、库房项目”793万元以及以前年度通过决策已变更的部分募集资金项目“枸杞深加工项目”投向尚未指定用途的部分剩余资金276万元，合计6892万元全部用于“投资建设5万锭精梳棉纺项目”。上述变更内容，公司已在《上海证券报》上予以公告。

　　(5)经公司2007年7月27日第三届董事会九次会议审议， 并经2007年8月15日2007年第二次临时股东大会决议批准了过了《关于停止实施“粮棉种子产业化项目”的议案》：“粮棉种子产业化项目”，原计划投资额为14531万元，截至2007年6月30日，项目实际投入4355.91万元，其中募集资金投入4024.21万元，自有资金投入331.70万元；另外，该项目的子项目“良种研究发展中心项目—研发中心办公楼、温室、库房项目”经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，将该子项目所涉及的793万元变更为“投资建设5万锭精梳棉纺项目”。截至2007年6月30日，“粮棉种子产业化项目”尚余9382.09万元未投入，由于市场环境的变化以及公司最新的战略发展规划，公司决定停止实施“粮棉种子产业化项目”项目。上述变更内容，公司已在《上海证券报》上予以公告。

　　上述变更后公司实际投资项目如下：

　　(二) 截至2007年6月30日，募集资金实际使用情况及使用效益

　　1. 各年度募集资金实际投入情况单位:万元

　　注:1、“粮棉种子产业化项目”公司2004年度实际投入金额为3635.40万元，其中使用募集资金3303.70万元，使用自用资金331.70万元。①用募集资金支付2003年度公司利用自有资金先行垫付募集资金项目“粮棉种子产业化项目”中子项目“良种繁育基地建设项目”投资1950.30万元；②报告期支付“粮棉种子产业化项目”中子项目“良种加工体系及农业生产辅助设施项目”投资1685.10万元，其中使用募集资金1353.40万元，使用自用资金331.70万元。

　　2、“新疆赛里木钢木制品公司增资扩股项目”，公司2004年末实际投入金额为1500万元，其中使用募集资金1303.00万元，使用自有资金197.00万元。

　　2、募集资金的实际使用效益

　　(1)“粮棉种子产业化项目”原计划投资14531万元，变更后投资额为4355.91万元人民币，公司在2003年至2007年6月30日实际对该项目子项目“良种繁育基地建设项目”和“良种加工体系及农业生产辅助设施项目”投资为4355.91万元，其中募集资金投入4024.21万元，自有资金投入331.70万元，完成项目投资额100%。

　　公司招股说明书披露该项目产生效益是以投资回收期计算的投资利润率(即年投资利润11.20%)。由于该项目实际投资情况和原计划投资额发生较大变化以及在会计上无法对实际投资项目的收入、成本、费用进行单独的财务核算，在实务中无法量化募集资金的使用效益。从财务角度分析，该项目投入的募集资金形成的资产与公司的其他资产形成一体共同实现公司的生产经营，项目效益体现在公司各年的整体效益中。

　　(2)“霍热灌区万亩滴灌自动化控制系统示范工程”计划投资额为2787万元人民币，公司利用募集资金在2004年至2007年6月30日已实现对该项目的投资1157.88万元，完成项目投资额41.55%，剩余部分公司将因地制宜利用自有资金进行逐步投入。

　　公司招股说明书披露该项目产生效益是以投资回收期计算的投资利润率(即年投资利润11.30%)。由于在会计上无法对实际投资项目的收入、成本、费用进行单独的财务核算，在实务中无法量化募集资金的使用效益。该项目投入于霍热分公司的喷灌改滴灌工程以及机井工程，从财务角度分析，该项目投入的募集资金至少可以起到节省水费以及稳定棉花的产量等作用，其形成的资产与公司的其他资产形成一体共同实现公司的生产经营，项目效益体现在公司各年的整体效益中。

　　(3)“塔斯尔海灌区3万亩滴灌节水建设项目”，计划投资额为2976万元人民币，公司利用募集资金在2004年至2007年6月30日已实现对该项目的投资973.49万元， 完成项目投资额32.71%，剩余部分公司将因地制宜利用自有资金进行逐步投入。

　　公司招股说明书披露该项目产生效益是以投资回收期计算的投资利润率(即年投资利润14.50%)。由于在会计上无法对实际投资项目的收入、成本、费用进行单独的财务核算，在实务中无法量化募集资金的使用效益。该项目投入于塔斯尔海分公司的喷灌改滴灌工程以及机井工程，从财务角度分析，该项目投入的募集资金至少可以起到节省水费及稳定棉花的产量等作用，其形成的资产与公司的其他资产形成一体共同实现公司的生产经营，项目效益体现在公司各年的整体效益中。

　　(4)“塔格特灌区高效节水工程改造建设项目”计划投资总额为2768万元人民币，公司利用募集资金在2004年至2005年累计实现对该项目的投资1150万元，2005年11月，公司已将塔格特分公司出售，该项目终止。

　　(5)“投资新疆赛里木钢木制品有限公司增资扩股项目”，截止2007年6月30日，公司已实现对该项目投资1500万元，其中募集资金投入1303万元(于2004年末一次投入)，完成项目投资额100%。

　　该项目公司预计投产后年净利润为355万元；2005年、2006年、2007年1-6月该项目实际实现的净利润分别为-188.19万元、-330.80万元、-183.69万元，累计实现净利润为-702.68万元。

　　该项目各年出现亏损的原因系受阿拉山口口岸经营环境的影响，新疆赛里木钢木制品有限公司业务出现较大萎缩，收入下降，承担其固定成本和费用所致。

　　(6)“投资设立新疆博乐新赛油脂有限公司”，截止2007年6月30日，公司已实现对该项目投资7400万元，其中募集资金投入7400万元(于2004年末一次投入)，完成项目投资额100%。

　　该项目公司预计投产后年净利润为853万元；2005年、2006年、2007年1-6月该项目实际实现的净利润分别为-89.93万元、258.01万元、620.66万元，累计实现净利润为788.74万元。

　　(7)设立新疆图木舒克新赛油脂有限公司，截止2007年6月30日，公司已实现对该项目投资2700万元，其中募集资金投入2700万元(于2005年9月一次投入)，完成项目投资额100%。

　　该项目公司预计投产后年净利润385.60万元；2006年、2007年1-6月该项目实际实现净利润分别为-565.13万元、280.79万元，累计实现净利润为-284.34万元。

　　该项目2006年度实现净利润-565.13万元，原因系项目投产第一年，设备运转不是很正常，导致产量未能达产，辅料消耗较大，单位产品成本过高以及摊销项目筹建期开办费149.16万元所致。

　　(8)收购呼图壁县康瑞棉花加工有限公司股权并增资项目，截止2007年6月30日，公司已实现对该项目投资1040万元，其中募集资金投入1040万元(于2006年6月一次投入)，完成项目投资额100%。

　　该项目公司预计投资回报率为10%；2006年6-12月、2007年1-6月该项目实际实现净利润分别为31.76万元、99.13万元，累计实现净利润130.89万元。

　　(9)投资设立新疆新赛棉业有限公司项目，截止2007年6月30日，公司已实现对该项目投资4800.00万元，其中募集资金投入4800.00万元(于2006年8月投入)，完成项目投资额100%。

　　该项目公司预计实现年净利润480万元；2006年、2007年1-6月该项目实际实现净利润分别-4.10万元、-7.80万元，累计实现净利润-11.90万元。

　　新疆新赛棉业有限公司于2006年8月设立，系公司全资子公司。2006年度公司虽已设立，但经营业务尚在准备中，未正常运营，实现净利润为-4.10万元系发生筹建费用；由于棉花的季节性特点，新疆新赛棉业有限公司2007年1-6月实现净利润-7.80万元，其效益体现在2007年下半年。

　　(10)投资建设5万锭精梳棉纺项目

　　“投资建设5万锭精梳棉纺项目”投资总为18442万元人民币，拟使用募集资金6892万元，剩余由公司通过自筹资金（自有资金及银行借款）解决；项目预计完成时间为2007年12月底前；预计投资回报率9.58%。

　　截止2007年6月30日，公司已实现对该项目投资3076.15万元(其中：募集资金3076.15万元)，完成项目投资额100%。该项目尚属建设期，未产生效益。

　　(三)募集资金实际使用情况与公司各年的年(半年)报披露内容对照

　　1、募集资金实际使用情况单位：万元

　　注：1、粮棉种子产业化项目:实际总投入数与年报披露总数不存在差异。2004年、2005年实际投入数与年报披露数存在差异的主要原因为，系经营账户先行支付资金时间差异所致。

　　2、霍热灌区万亩滴灌自动化控制系统项目：实际总投入数与年报披露总数不存在差异。2004年、2005年实际投入数与年报披露数存在差异的主要原因为，系经营账户先行支付资金时间差异所致。

　　3、塔斯尔海灌区3万亩滴灌节水建设项目：实际总投入数与年报披露总数不存在差异。2004年、2005年实际投入数与年报披露数存在差异的主要原因为，系经营账户先行支付资金时间差异所致。

　　4、塔格特灌区高效节水工程改造建设项目实际总投入数与年报披露总数不存在差异。2004年、2005年实际投入数与年报披露数存在差异的主要原因为，系经营账户先行支付资金时间差异所致。

　　(四)前次募集资金实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》说明比较

　　经将上述募集资金实际运用情况与公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》逐项对照，两者相符。

　　三、尚未使用募集资金的情况

　　截至2007年6月30日，前次实际取得募集资金净额31441.04万元，实际已使用27624.73万元，占募集资金净额的87.86%。尚未使用的募集资金的金额为3816.31万元，系“投资建设5万锭精梳棉纺项目” 的3816.31万元尚未投入。

　　四、前次募集资金使用情况的结论

　　公司对前次募集资金的使用按照董事会的有关承诺安排而且决策程序符合相关法律法规的要求，对公司的发展发挥了重要的作用，前次募集资金使用效果总体良好。

　　本议案提请董事会审议后提交股东大会审议。

　　附件：五洲审字[2007]8-440号《前次募集资金使用情况专项报告》

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

　　二00七年八月十六日

　　证券代码：600540股票简称：新赛股份公告编号：2007－31

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　第三届监事会第6次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第6次会议通知于2007年8月23日书面通知各位监事，2007年9月7日在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席陆建生先生主持，会议应到会监事5人，实际到会监事5人，参与表决监事5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司符合配股资格的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行了逐项检查，认为公司符合现行配股政策和配股的有关规定，具备配股资格，同意公司提出配股申请。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司配股方案的议案》

　　为保证公司未来的可持续发展，公司拟申请增资配股，具体发行方案如下：

　　（1）发行股票种类和面值

　　本次配股的发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（2）发行方式

　　本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式发行。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（3）配股基数、比例和数量

　　本次配股以公司2006年12月31日总股本180，000，000股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售，本次股东可配售股份总数为54，000，000股。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（4）配股价格及定价方法

　　本次配股拟以配股说明书刊登日（不含刊登日）前二十个交易日公司流通A股股票收盘价之算术平均值的一定折扣作为配股价格，具体价格由公司根据配股实施时市场的实际情况与主承销商协商确定，配股价格的定价依据为：

　　定价依据：(配股价格不低于公司最近一次经审计后的每股净资产值；(参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；(投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；④与主承销商协商一致。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（5）配股发行对象

　　本次配股的发行对象为配股说明书规定的股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（6）本次配股募集资金的用途

　　公司本次配股募集资金拟投入以下项目：

　　（1）投资20，000万元用于2007年收购整合轧花厂项目

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（2）投资11，550万元用于紧密纺精梳5万锭生产线建设项目

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本次配股募集资金拟投资项目共需资金31，550万元，本次配股实际募集资金若不足上述需求，不足部分将由公司以贷款或自有资金解决。

　　（7）本次配股决议的有效期限

　　本次配股有关决议自公司股东大会审议通过本次配股相关议案之日起1年内有效。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上本次配股相关议案尚须提交公司股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》

　　为保证本次配股工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事办理本次配股的相关事宜，具体如下：

　　（1）授权董事会全权办理本次配股申报事宜；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（2）授权董事会聘请保荐机构等中介机构，办理本次配股申报和发行的相关事宜；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（3）授权董事会根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见对发行条款、发行方案、募集资金投资项目做出修订和调整；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（4）配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（5）授权董事会签署与本次配股有关的以及本次募集资金投资项目运行过程中的有关重大合同和重要文件；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（6）授权董事会根据项目实施进度的需要，在本次配股募集资金到位之前可通过银行贷款先期投入拟投资项目，待募集资金到位之后再用于偿还银行贷款；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（7）授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格、具体申购办法、募集资金专项存储帐户等有关事宜；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（8）若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（9）授权董事会根据本次配股实施结果，修改公司章程相关条款并办理工商变更登记；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（10）授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所上市事宜；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（11）相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理其他与本次配股有关的事宜。

　　以上议案尚须提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案》

　　（1）2007年收购整合轧花厂项目

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（2）紧密纺精梳5万锭生产线建设项目

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　申请股东大会授权董事会根据项目实施进度的需要，在本次配股募集资金到位之前可通过银行贷款先期投入拟投资项目，待募集资金到位之后再用于偿还银行贷款。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　5、审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

　　2007年9月8日

　　证券代码：600540股票简称：新赛股份编号：2007—32

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开

　　2007年第4次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会决定于2007年9月24日上午11：00时在新疆博乐市红星路158号公司三楼会议室召开公司2007年第4次临时股东大会。会议有关事宜如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2007年9月24日上午11:00

　　（2）网络投票时间：2007年9月24日上午9：30－11：30；

　　2007年9月24日下午13：00－15：00

　　2、会议地点：新疆博乐市红星路158号公司三楼会议室

　　3、股权登记日：2007年9月19日

　　4、表决方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　5、参加会议的方式：

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流通股股东网络投票具体程序见附件1。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于公司符合配股资格的议案》

　　2、审议《关于公司配股方案的议案》

　　（1）发行股票种类和面值

　　（2）发行方式

　　（3）配股基数、比例和数量

　　（4）配股价格及定价方法

　　（5）配股发行对象

　　（6）本次配股募集资金的用途

　　①投资20，000万元用于2007年收购整合轧花厂项目

　　②投资11，550万元用于紧密纺精梳5万锭生产线建设项目

　　（7）本次配股决议的有效期限

　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》

　　（1）授权董事会全权办理本次配股申报事宜；

　　（2）授权董事会聘请保荐机构等中介机构，办理本次配股申报和发行的相关事宜；

　　（3）授权董事会根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见对发行条款、发行方案、募集资金投资项目做出修订和调整；

　　（4）配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜；

　　（5）授权董事会签署与本次配股有关的以及本次募集资金投资项目运行过程中的有关重大合同和重要文件；

　　（6）授权董事会根据项目实施进度的需要，在本次配股募集资金到位之前可通过银行贷款先期投入拟投资项目，待募集资金到位之后再用于偿还银行贷款；

　　（7）授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格、具体申购办法、募集资金专项存储帐户等有关事宜；

　　（8）若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；

　　（9）授权董事会根据本次配股实施结果，修改公司章程相关条款并办理工商变更登记；