上海汽车股份有限公司三届三十四次董事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2007年9月4日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了临时会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2007年9月7日采用通讯方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应参加董事9人，实际收到9名董事的表决传真。

　　四、会议决议

　　经与会董事审议，通过了《关于接受墨菲先生辞去公司执行副总裁的议案》。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　董事会接受公司执行副总裁墨菲先生，因个人原因提出的辞职申请；董事会对墨菲先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　上海汽车股份有限公司董事会

　　二OO七年九月八日

　　上海汽车股份有限公司三届三十四次董事会决议公告