华仪电气股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　华仪电气股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年9月7日上午在乐清市宁康西路138号二楼会议室召开，会议由董事会召集，董事长陈道荣先生主持。出席会议的有表决权的股东或股东代表共3人，代表股份100，573，820股，占公司总股本的57.70％；其中，有限售条件流通股股东及股东代表2人，代表股份100，566，820股，占公司总股本的57.698％；无限售条件流通股股东及股东代表1人，代表股份7，000股，占公司总股本的0.004％。公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《股东大会议事规则》（2007年修订），内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn；

　　同意100，573，820股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《董事会议事规则》（2007年修订），内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn；

　　同意100，573，820股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《监事会议事规则》（2007年修订），内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn；

　　同意100，573，820股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《公司章程修正案》；

　　同意100，573，820股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《独立董事工作制度》，内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn；

　　同意100，573，820股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《关联交易决策制度》，内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn；

　　同意100，573，820股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《对外担保管理制度》，内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn；

　　同意100，573，820股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了《关于公司2007年中期资本公积金转增股本预案》。

　　公司以2007年6月30日公司总股本17，430万股为基数，以截至2007年6月30日经审计的公司资本公积金88，759，484.88元，向全体股东每10股转增4股，共计转增股份6，972万股。本次资本公积金转增股份后，公司总股本将增加至24，402万股。授权董事会在该项议案经审议通过并实施后修改公司章程有关条款并办理工商变更登记手续。

　　同意100，573，820股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市金杜律师事务所高悦律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 经与会董事签署的华仪电气股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议；

　　2、 北京市金杜律师事务所关于华仪电气股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　华仪电气股份有限公司

　　二OO七年九月七日

　　华仪电气股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告