上海巴士实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告(等)

　　证券代码：600741证券简称 ：巴士股份编号：临2007-038

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司于2007年8月30日向全体董事书面发出以通讯方式召开公司第五届董事会第十三次会议（临时会议）的通知，会议材料以特快专递方式发出，表决截止日为2007年9月6日。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据表决结果，形成如下决议：

　　1、审议通过了关于巴士股份投资设立上海久事国际赛事管理有限公司的议案。

　　关联董事洪任初、孙冬琳和顾利慧回避了表决。

　　赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了关于巴士股份对上海宝山巴士公共交通有限公司增加注册资本的议案。

　　关联董事洪任初、孙冬琳和顾利慧回避了表决。

　　赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　二○○七年九月六日

　　证券代码：600741证券简称 ：巴士股份编号：临2007-039

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　关于投资设立上海久事国际赛事管理

　　有限公司的关联交易公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　经公司于2007年9月6日召开的第五届董事会第十三次会议通过（其中关联董事洪任初、孙冬琳和顾利慧回避了表决），上海巴士实业（集团）股份有限公司（以下简称“巴士股份”或“本公司”）拟参与投资设立上海久事国际赛事管理有限公司（以下简称“国际赛事公司”或“新公司”）。

　　新公司注册资本为1.2亿元人民币，股权结构为：上海久事公司出资9600万元，占80%股权；上海巴士实业（集团）股份有限公司出资2400万元，占20%股权。注册资金根据承办费支付进度，分二年到位。

　　新公司业务主要是购买和承办自2009年起举办的ATP男子大师系列赛亚洲站系列赛等。

　　新公司将根据《公司法》的要求，依法完成工商登记注册，并设立股东会、董事会、监事及总经理等机构、职务。

　　因上海久事公司为本公司的第一大股东，直接持有本公司22.96%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易为关联交易。

　　二、关联方介绍

　　1、公司名称：上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　法定代表人：洪任初

　　注册资本：1，227，135，365元

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

　　经营范围：市区、郊县公共交通客运，出租汽车客运，省际班车客运；省际包车客运；省际旅游客运；省际出租客运；省际高速客运，汽车租赁（省际客运），汽车配件销售，机动车安检，车辆维修驾驶业务培训，国内贸易（除专项规定），资产经营，教育产业，体育产业等。

　　主要业务：公交客运业务、出租车业务、汽车租赁业务、长途客运业务、物流业务、宾馆服务等。最近一个会计年度的净资产和净利润分别为197，467万元和17，011万元。

　　巴士股份与其实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：

　　2、公司名称：上海久事公司

　　法定代表人：张惠民

　　注册资本：123.1亿元

　　注册地址：上海市中山南路28号

　　上海久事公司成立于1987年12月，是上海市国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资的综合性投资公司。

　　上海久事公司的经营范围是：利用国内外资金，投资及综合开发经营，房地产开发经营、出租、出售，咨询业务，实业投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证或资格证书经营）。

　　上海久事公司主要业务为代表市政府对上海交通基础设施、城市建设进行投资管理等。

　　三、交易标的公司基本情况

　　上海久事国际赛事管理有限公司注册资本为1.2亿元人民币，股权结构为：上海久事公司出资9600万元，占80%股权；上海巴士实业（集团）股份有限公司出资2400万元，占20%股权。注册资金根据承办费支付进度，分二年到位。

　　新公司业务主要是购买和承办自2009年起举办的ATP男子大师系列赛亚洲站系列赛等。

　　新公司将根据《公司法》的要求，依法完成工商登记注册，并设立股东会、董事会、监事及总经理等机构、职务。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、上海久事公司拟以货币资金出资9600万元，占80%股权。

　　2、巴士股份拟以货币资金出资2400万元，占20%股权。

　　3、注册资金将根据承办费支付进度，分二年到位。

　　五、关联交易的意义及对公司的影响

　　鉴于上海市体育局与世界职业网球协会(ATP)，于2007年4月16日签定了上海从2009年起举办ATP男子大师系列赛亚洲站（下称系列赛）赛事的框架协议。

　　目前合同的谈判工作已经完成。根据上海市政府协调，明确此系列赛由久事公司作为办赛主体，负责购买和承办事宜的落实。

　　国际赛事公司作为系列赛的购买和承办方，在取得网球赛事权后，与巴士股份控股企业上海新新体育文化有限公司签定委托承办协议。由新新体育文化公司负责赛事的组织和经营活动，承担赛事全部经营费用和享有赛事全部收益，并自2009年起向国际赛事公司交纳100万美元的赛事权使用费。

　　鉴于巴士股份成功地举办了1998年以来的ATP上海公开赛和大师杯赛，上海网球国际赛事已为国内外广泛接受，随着我国经济的增长和文化体育赛事的蓬勃发展，有理由相信此项赛事承办权的价值在今后的若干年后会得以提升。届时，通过对承办权的经营，公司可以获得一定的溢价收益。

　　六、审议程序

　　1、该项交易已经本公司第五届董事会第十三次会议审议，并得到有表决权董事的一致表决通过，出席会议的人数及程序符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

　　2、独立董事意见

　　本公司四位独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表独立意见如下：

　　有关本次出资设立公司的议案符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，具有可行性，也未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司五届十三次董事会文件。

　　2、独立董事的事前认可和独立意见书。

　　特此公告。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　二○○七年九月六日

　　证券代码：600741证券简称 ：巴士股份编号：临2007-040

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　关于对上海宝山巴士公共交通有限公司

　　增加注册资本的关联交易公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　经公司于2007年9月6日召开的第五届董事会第十三次会议通过（其中关联董事洪任初、孙冬琳和顾利慧回避了表决），上海巴士实业（集团）股份有限公司（以下简称“巴士股份”或“本公司”）拟对上海宝山巴士公共交通有限公司（以下简称“宝山巴士”）增加注册资本。

　　宝山巴士增资后，注册资本增加为16000万元，其中上海巴士实业（集团）股份有限公司持有48.4375%股权，上海交通投资（集团）有限公司持有48.4375%股权，上海强生公共汽车有限公司持有3.125%股权。

　　其中因上海交通投资（集团）有限公司持有本公司4.914%的股权，且该公司控股股东上海久事公司为本公司第一大股东，直接持有本公司22.96%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易为关联交易。

　　二、关联方介绍

　　1、公司名称：上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　法定代表人：洪任初

　　注册资本：1，227，135，365元

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

　　经营范围：市区、郊县公共交通客运，出租汽车客运，省际班车客运；省际包车客运；省际旅游客运；省际出租客运；省际高速客运，汽车租赁（省际客运），汽车配件销售，机动车安检，车辆维修驾驶业务培训，国内贸易（除专项规定），资产经营，教育产业，体育产业等。

　　主要业务：公交客运业务、出租车业务、汽车租赁业务、长途客运业务、物流业务、宾馆服务等。最近一个会计年度的净资产和净利润分别为197，467万元和17，011万元。

　　巴士股份与其实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：

　　2、公司名称：上海交通投资（集团）有限公司

　　法人代表：洪任初

　　注册资本：2，500，000，000元

　　注册地址：上海市浦东新区东塘路35号

　　成立日期：2001年1月17日

　　公司经营范围为：授权范围内的资产经营，为交通基础设施建设项目筹措资金，实业投资，国内贸易(除专项审批范围)以及投资咨询服务。

　　上海交通投资（集团）有限公司系上海久事公司全资子公司，上海久事公司系上海市国有资产监督管理委员会授权的国有资产经营单位。

　　三、交易标的公司基本情况

　　上海宝山巴士公共交通有限公司公司现注册资本12000万元，其中其中巴士股份持有47.92%股权，交投集团持有47.92%股权，强生公共汽车公司持有4.16%股权。

　　公司注册地址为：上海市宝山区牡丹江路1325号3B-51室

　　公司法定代表人：王力群。

　　宝山巴士公共交通有限公司成立于1999年12月，由上海巴士实业（集团）股份有限公司、上海交通投资（集团）有限公司、上海强生公共汽车有限公司共同出资人民币8000万元，对原上海宝山公交公司实施资产重组改制设立，原宝山公交公司所有营运线路、经营性资产和全部员工整建制进入宝山巴士公司。

　　宝山巴士成立以来，根据上海城市建设和经济发展的要求，依托巴士股份和交通投资集团的资源优势、资金优势、品牌优势，得到迅速发展，成为上海东北地区公共交通主要企业，营运线路东至浦东高桥，南到人民广场和老西门，西至安亭，北达罗泾开发区及横沙、长兴两岛，涉及宝钢地区及其宝山区、杨浦区、虹口区、闸北区等上海东北地区主要商务区、商业区及新村小区，服务质量和经营管理在上海东北地区公共交通方面起主导作用。至2007年7月，公司路线数为58条，比设立初期47条增加23.4%；车辆数为896辆，比设立初期842辆增加6.41%；职工人数4150人，比设立初期5536人减少25%。07年上半年公司日均营收约78万元。

　　至2007年6月底，该公司总资产32311.31万元，负债总额16459.76万元，净资产15851.54万元。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、巴士股份拟以货币资金2000万元增加投资，共计出资股本金7750万元，占注册资本的48.4375%。

　　2、上海交通投资（集团）有限公司交运股份拟以货币资金2000万元增加投资，共计出资股本金7750万元，占注册资本的48.4375%。

　　五、关联交易的意义及对公司的影响

　　根据《上海市城市交通“十一五”发展规划》，预测到2010年上海市常住人口将逼近2000万，比2005年的1778万增长约12%；流动人口增加到200万。市民日均出行量将达5000万人次，比2005年4300万人次增加16%。其中地面公交的日均客运量将从762万乘次增加到860万乘次。从上述预测分析，乘运人次增加的同时，地面交通的客运量也会有所增长。

　　从上海市房产市场信息分析，“十一五”期间上海房产的发展主要在中、外环以外的区域，宝山巴士所服务的区域涉及到宝山区的罗店、顾村、月浦、杨行及浦东新区等，均为重点发展的居住区，为人口导入区域，市民的出行量也将得到一定的增加。对此，上述地区除了发展轨道交通外，作为配套的地面交通也将通过线网规划有一定的发展，以实现市政府完善新建居民小区公共交通网络的实事工程。

　　作为巴士股份的成员单位，近年来巴士股份按照区域划分的原则调整各成员企业的部分营运线路，优化了营运线网，对提高公交企业的劳动生产率起到积极作用。随着上海轨道交通的不断发展完善，巴士股份将继续发挥内部资源整合的作用，加大营运线网的调整力度，将优质线路逐步注入宝山巴士，以提高公司自我发展的能力，摆脱经营性亏损的局面。

　　鉴于宝山巴士公司富余人员较多，历史负担较重，巴士股份将筹措资金帮助公司在2007年继续实行减员增效的措施，计划下半年减员500名左右，总人数控制在3650人，人车比控制在4.1：1左右，以缓解公司经营压力，制止亏损局面。

　　2008年宝山巴士公司计划更新车辆80辆，车型选用上海大宇，单车价格（含购置税）约65万元，预计需要资金5200万元。投入资金的来源除股东增资4000万元外，不足部分公司以折旧等自筹方式解决。新车主要投入116路、963路、728路、726路等行驶于主干道，客流较高的线路。

　　按照报废旧车与更新空调车的票价差异，每个客运人次约可提高0.90元，根据宝山巴士目前空调车每年承运14万人次计算，每辆空调车每年约可增加营业收入11.875万元，80辆空调车每年约可增加营业收入950万元，减每辆空调车每年比普通车增加折旧1.8万元全年144万元，以及增加燃料费用、降低维修成本等因素，每年约可产生利润约350万元，增量投资的收益率将超过8%。

　　六、审议程序

　　1、该项交易已经本公司第五届董事会第十三次会议审议，并得到有表决权董事的一致表决通过，出席会议的人数及程序符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

　　2、独立董事意见

　　本公司四位独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表独立意见如下：

　　参与宝山巴士增资能为降低该公司较高的资产负债率和财务成本，补充更新车辆资金。

　　有关本次增资扩股的议案符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，具有可行性，也未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司五届十三次董事会文件。

　　2、独立董事的事前认可和独立意见书。

　　特此公告。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　二○○七年九月六日