无锡华光锅炉股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600475证券简称：华光股份公告编号：临2007-016

　　无锡华光锅炉股份有限公司

　　2007年度第一次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　无锡华光锅炉股份有限公司于2007年9月6日上午在无锡市城南路3号公司会议室召开了公司2007年度第一次临时股东大会，出席大会的股东（包括股东代理人）共3人，持有股份121，483，260股，占公司总股本47.45％股。其中持有有限售条件流通股股东（包括股东代理）1人，持有股份118，197，760股，持有无限售条件流通股股东2人，持有股份3，285，500股。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的规定，会议有效。上海市广发律师事务所牛彩萍律师、赵玉刚律师见证了本次股东大会。

　　本次大会由董事长王福军先生主持，出席会议的股东及股东授权代表记名投票表决，通过了以下决议：

　　1．《关于设立董事会战略委员会的议案》

　　表决结果：同意121，483，260股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　2．《关于设立董事会审计委员会的议案》

　　表决结果：同意121，483，260股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　3．《关于设立董事会薪酬及考核委员会的议案》

　　表决结果：同意121，483，260股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　4．制定《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意121，483，260股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　相关内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　5．关于修改独立董事津贴的议案

　　表决结果：同意121，483，260股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　独立董事津贴改为5万/年，自2007年9月起实施。

　　上海市广发律师事务所牛彩萍律师、赵玉刚律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2007年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　无锡华光锅炉股份有限公司

　　二○○七年九月七日

　　股票简称：华光股份股票代码：600475编号：临2007-017

　　无锡华光锅炉股份有限公司

　　第三届董事会

　　第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2007年8月26日以书面形式发出，会议于2007年9月6日上午在无锡市城南路3号会议室以现场方式召开。董事长王福军先生主持会议。会议应到董事7人，实到董事6人，董事聂海涛因工作原因未参加，授权董事贺旭亮代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

　　1、关于确定董事会战略委员会成员的议案

　　经参会董事同意，董事会战略委员会由王福军、蒋志坚、贺旭亮、钱志新、陈巨昌组成，其中王福军为主任委员。

　　2、关于确定董事会审计委员会成员的议案

　　经参会董事同意，董事会审计委员会由王福军、徐至诚、陈巨昌组成，其中徐至诚为主任委员。

　　3、关于确定董事会薪酬与考核委员会成员的议案

　　经参会董事同意，董事会薪酬与考核委员会由王福军、钱志新、陈巨昌组成，其中钱志新为主任委员。

　　4、关于制定《董事会战略委员会议事规则》议案

　　5、关于制定《董事会审计委员会议事规则》的议案

　　6、关于制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

　　以上制度全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　无锡华光锅炉股份有限公司董事会

　　2007年9月7日