兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　股票代码：600192股票简称：长城电工公告编号：2007－019

　　兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　兰州

长城电工股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2007年9月6日在公司办公楼三楼会议室召开。应到董事9人，实到8人，公司董事长张晓喜先生因公出国无法出席会议，指定杨林董事主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过了《关于公司拟对两河口水电站项目实施债转股的议案》。

　　两河口水电站位于甘肃省舟曲县城东南14公里的白龙江上，是一座无调节径流引水式电站。可行性研究报告由甘肃省计委以（甘计农〔2007〕1077号）文进行批复。甘肃省水利厅以（甘水发〔2001〕181号）文对初设进行批复。按照舟曲县人民政府（甘舟政经〔2000〕11号）文，由甘肃颐隆投资有限公司投资建设。水电站设计装机容量15，000KW(3×5，000KW)，设计引水流量75m3s，设计水头24.5m，多年平均发电量10，100万kwh。项目总投资估算为1亿元，将于2007年9月建成，并网发电。

　　两河口水电站项目建设是由长城电工负责提供水电成套设备。该项目现已建成发电，根据建设方甘肃颐隆投资有限公司的提议，长城电工拟将所提供该电站水电成套设备约2，400万元，实施债转股，待两河口水电站验收评估后，确定具体投资数额和比例。

　　从长城电工主业产品来看，长城电工已具备了生产5万kw中小型水电站的电力成套装备能力。积极投入小水电项目建设，一方面有利于获得长期稳定的收益；另一方面有利于扩宽主业市场，对长城电工的主业产品及设备都有很大的拉动作用，便于又好又快发展主业，前景较为可观。

　　两河口水电站上网电价为0.20元/度，按水利部（财地〔1994〕40号）文规定，县以下小型水电站

增值税为6％，所得税按国家西部大开发的优惠政策2年免3年减半后，按15％征收。据水文资料分析，白龙江流域水量较为充沛，冬季不结冰，电站年平均发电时数较高，还有一定扩容装机空间。该电站已取得清洁发展机制CDM项目，在2008年至2012年间，可以给两河口电站带来600万元/年的收益。据测算每年上网发电1.1亿度，可实现售电收入2，200万元，利润总额1，664万元。投资回收期约为7年。

　　特此公告。

　　兰州长城电工股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇七年九月六日