中技贸易股份有限公司第四届董事会第10次会议决议公告(等)

　　公司简称： 中技贸易 股票代码：600056编号：临2007-014号

　　中技贸易股份有限公司

　　第四届董事会第10次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中技贸易股份有限公司于2007年9月6日在北京召开第四届董事会第10次会议。公司共有董事8人，参加会议董事7名。倪笑玲独立董事因公务出差未能取得联系，因此不能参加会议，也未能委托其他独立董事代为出席。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由韩本毅董事长主持。会议审议并形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

　　鉴于公司主要利润皆来自医药健康领域，根据公司战略发展的需要，公司拟将“中技贸易股份有限公司”更名为“中国医药保健品股份有限公司”。

　　会议同意将公司名称变更为：中国医药保健品股份有限公司。公司控股子公司中国医药保健品有限公司更名为通用美康医药有限公司（暂定名，以工商名称预核准为准）。上述公司经营范围和经营资质暂不变更。

　　公司拟将证券简称由“中技贸易”变更为“中国医保”，证券代码不变。

　　上述议案将提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　由于公司名称变更，公司章程中第四条公司注册名称也需做相应修改。

　　上述议案将提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本次公司名称变更及修改公司章程，以国家工商行政管理总局等相关部门批准登记为准。

　　3、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中技贸易股份有限公司董事会

　　二ОО七年九月七日

　　公司简称： 中技贸易股票代码：600056编号：临2007-015号

　　中技贸易股份有限公司

　　关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会决定于2007年9月24日（星期一）上午10:00在北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室召开公司2007年第一次临时股东大会。有关会议的情况如下：

　　一、会议议题：

　　1、审议《关于变更公司名称的议案》。

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》。（公司章程修正案详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。）

　　二、出席人员：

　　1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　2、凡是2007年9月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；

　　3、公司董事会聘请的见证律师。

　　三、登记方式：

　　1、登记手续：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、持股凭证；受托代理人持授权委托书、本人身份证、持股凭证；法人股股东持法人工商营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记，但传真中需包括上述各项文件内容。

　　2、登记时间：2007年9月18日上午8:30至下午4:30

　　3、登记地点：北京市崇文区光明中街18号美康大厦2322房间

　　四、其他事项：

　　1、会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　2、联系人：张洪雁

　　3、联系电话：010-67164267

　　4、传真：010-67152359

　　特此公告。

　　中技贸易股份有限公司董事会

　　二ОО七年九月七日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表我方出席中技贸易股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代表我方行使所有属于我方作为认股人的一切表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：

　　我方同意，若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或否决某议案或弃权。

　　委托人名称（盖章/或签字）：受托人名称（盖章/或签字）：

　　委托人身份证号/或注册登记号：受托人身份证号：

　　委托人持股数（于股权登记日）：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：二ОО七年 月 日

　　注：

　　1、持股数系以贵方的名义登记并拟授权贵方的代理人代理之股份数。

　　2、本授权委托书必须同贵方以书面形式亲笔签署。委托人为法人的还须加盖法人印章。

　　3、股东代理人代表股东出席股东大会，应出示本人身份证明及本授权委托书。