宁波华翔电子股份有限公司２００７年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开的情况和出席情况

　　宁波华翔电子股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年9月6日上午10：00在浙江象山西周华翔山庄以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共4名，持有（代理）股份96，303，230股，占公司有表决权股份总数的35．11％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周晓峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　　《关于将募集资金项目“增资辽宁陆平机器股份有限公司项目”变更为与Ｓｃｈｅｆｅｎａｃｋｅｒ ＧｍｂＨ合资设立汽车镜及其零部件的合资经营公司和年产35万套轿车内饰件总成项目的议案》

　　表决结果：同意96，303，230股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市邦信阳律师事务所徐军律师、顾海涛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、宁波华翔电子股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议；

　　2、上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2007年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　二○○七年九月七日