银座集团股份有限公司第八届董事会２００７年度第五次临时会议决议公告

　　股票代码：600858股票简称：银座股份编号：临2007－035

　　银座集团股份有限公司

　　第八届董事会2007年度第五次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　银座集团股份有限公司第八届董事会2007年度第五次临时会议通知于2007年8月 28日以书面形式发出，会议于2007年9月6日以通讯方式召开。本次董事会由董事长张文生先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经参会董事审议表决，会议以全票一致通过《关于为控股子公司东营银座购物广场有限公司提供贷款担保的议案》：

　　我公司控股子公司――东营银座购物广场有限公司，为保证公司经营需要，拟向东营市商业银行胜利支行申请2000万元的流动资金借款，借款期限为一年。本公司同意为东营银座购物广场有限公司提供上述2000万元贷款保证担保，担保期限为12个月，并承担连带责任。

　　特此公告

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2007年9月7日

　　股票代码：600858股票简称：银座股份编号：临2007－036

　　银座集团股份有限公司

　　为控股子公司提供担保的公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：东营银座购物广场有限公司

　　●本次担保数量：2000万元人民币

　　●截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为2000万元人民币

　　●截止本公告日，本公司无对外逾期担保

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司――东营银座购物广场有限公司，为保证公司经营需要，拟向东营市商业银行胜利支行申请2000万元的流动资金借款，借款期限为一年。经公司第八届董事会2007年度第五次临时会议审议，全票通过《关于为控股子公司东营银座购物广场有限公司提供贷款担保的议案》，同意为东营银座购物广场有限公司提供上述2000万元贷款保证担保，担保期限为12个月，并承担连带责任。

　　该事项在公司董事会权限范围内，经董事会审议通过后生效。

　　二、被担保人基本情况

　　东营银座购物广场有限公司由本公司与山东世界贸易中心共同出资设立的一家主要从事商品零售和批发业务的有限责任公司。该公司法定代表人：张文生；企业类型：有限责任公司；住所：东营市西二路468号；注册资本6000万元，其中本公司出资5400万元，占注册资本的90％，山东世界贸易中心出资600万元，占注册资本的10％；经营范围：卷烟、雪茄烟、日用百货、纺织品、五金交电、化工产品（不含危险品）、家用电器、家具、办公设备、电子设备（不含专控）、保健品、图书报刊、音像制品、食品、酒水饮料、水产品、工艺品、通讯器材（不含发射装置）、一、二、三类医疗器械产品（一次性使用无菌医疗器械除外）、粮食及食用油、摄像器材、照相器材、农产品、化妆品销售；彩扩；餐饮；美容；电脑成像；场地租赁；服装鞋帽、钟表眼镜、黄金珠宝销售及服务；服装干洗（需经许可经营的，须凭许可证经营）。

　　截止2006年12月31日，东营银座购物广场有限公司总资产26723．2万元，净资产9489．86万元，资产负债率为64．49％，2006年度净利润为3261．07万元。

　　三、董事会意见

　　东营银座购物广场有限公司为本公司控股子公司，在东营享有较高的知名度，自开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司实际发生的对外提供担保累计金额为人民币2000万元人民币，公司控股子公司无对外担保，公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

　　五、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、东营银座购物广场有限公司的基本情况和最近一期的财务报表；

　　3、东营银座购物广场有限公司营业执照复印件；

　　特此公告

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2007年9月7日