江西万年青水泥股份有限公司董事会临时公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司与中国建材水泥股份有限公司合作计划，准备用三年左右时间使公司控股的南方万年青水泥有限公司新型干法水泥的产能达到3000万吨左右。日前，公司与江西正大水泥有限公司、上栗县人民政府签署了《合作框架协议》。

　　江西万年青水泥股份有限公司（简称“乙”方）拟收购江西正大水泥有限公司（简称“丙方”）水泥类资产，江西省上栗县人民政府（简称“甲方”）为上述收购事宜提供包括石灰石资源、供电设施及供电价格、税收优惠政策等保证；并承诺5年内不再批准其他企业在上栗县境内扩建和新建水泥生产线或水泥粉磨站。

　　三方一致同意按照国家规定聘请有资质的、符合上市公司规则的评估机构，本着实事求是的原则对丙方水泥类资产进行评估。

　　公司承诺成功收购丙方后一年内在当地动工新建5000ｔ／ｄ水泥熟料生产线。按照协议约定乙方有权在合适的时机将该协议转由公司能实际控制的相关公司履行。

　　因该事项存在一定的不确定性，公司将根据合作进展情况及时履行审批程序及信息披露义务。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇七年九月六日