济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600698 （A股）900946 （B股）证券简称：SST轻骑 （A股）SST轻骑B（B股）编号：临2007-028

　　济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　二、会议通知、召开和出席情况：

　　济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年8月16日在《上海证券报》和香港《文汇报》发布会议通知。2007年9月6日上午9:00，公司2007年第二次临时股东大会在公司1号会议室召开，出席大会的股东代表共有3人（无流通股股东代表）。出席大会的股东代表股份数为39766.545万股，占公司总股本97181.744万股的40.92%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长魏占志先生主持。

　　三、提案审议情况：

　　出席本次会议的股东对会议提案进行了审议，并以记名投票方式表决通过了以下议案：

　　《公司改选董事会的报告》由公司第一大股东中国兵器装备集团公司提出，于2007年8月15日公司五届九次董事会审议通过并进行了公告；该股东持有本公司21298.8万股，占公司总股本的21.92%。

　　1、同意选举吕红献先生为公司董事；

　　39766.545万股赞成，其中内资股39766.545万股（流通股0万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　2、同意选举孙大洪先生为公司董事；

　　39766.545万股赞成，其中内资股39766.545万股（流通股0万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

　　在股东大会召开前，上海证券交易所未对上述董事候选人的任职资格提出异议。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由山东舜天律师事务所李相杰律师出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序及通过的决议等均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。详细内容请登陆上海证券交易所指定网站：http://www.sse.com.cn查阅。

　　五、备查文件

　　1、济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议；

　　2、济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第二次临时股东大会记录；

　　3、山东舜天律师事务所关于济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　济南轻骑摩托车股份有限公司

　　2007年9月7日