广东威尔医学科技股份有限公司二００七年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东威尔医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第二次临时股东大会于2007年9月5日上午10：30，在公司一楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计1名，代表有表决权的股份总数为15，049，758股，占公司股份总数的23．78％。本次股东大会由董事会召集，公司董事长廖立国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，广东德赛律师事务所易朝蓬律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过《关于以节余募集资金用于补充公司流动资金的议案》。

　　赞成15，049，758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0 股。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东德赛律师事务所易朝蓬律师出具的结论性意见：

　　本所暨本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，会议召集人及出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、关于召开本次股东大会的会议通知；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；

　　3、法律意见书。

　　广东威尔医学科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年九月六日