国电电力发展股份有限公司关于股份变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年8月14日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”）股东大会审议通过了包括认购权证计划在内的股权分置改革方案。根据股改方案，全体流通股股东按其持股数每10股可免费获派2份认购权证，共计发行151，072，748份。

　　上述认购权证已于2006年9月5日在上海证券交易所上市交易，认购权证的交易简称为“国电JTB1”，交易代码为“580008”，行权代码为“582008”。

　　“国电JTB1”认购权证的存续期为2006年9月5日至2007年9月4日，共计365天。

　　根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的规定，权证存续期满前5个交易日终止交易。“国电JTB1”认购权证最后一个交易日为2007年8月28日（星期二），已于2007年8月29日（星期五）起停止交易。

　　“国电JTB1”认购权证的行权期为2007年8月29日至9月4日间的5个交易日。行权终止日未行权的“国电JTB1”认购权证将予以注销，不再具有任何价值。

　　截至2007年9月4日，共计183，105，486份“国电JTB1”认购权证成功行权。其中150，105，486股国电电力

股票从中国国电集团公司有限售条件的流通帐户转移至成功行权的权证持有人的无限售条件的流通账户。有33，000，000股国电电力股票从创设人无限售条件的流通账户转移至成功行权的权证持有人的无限售条件的流通账户。剩余未行权的967，262份“国电JTB1”认购权证将予以注销。

　　“国电JTB1”认购权证行权结束后，国电电力总股本不变。股权结构变动如下表所示：

　　股份类型

　　本次变动前

　　变动数

　　本次变动后

　　一、有限售条件股份

　　1．国家持股

　　555，331，694

　　-150，105，486

　　405，226，208

　　2．国有法人持股

　　570，991，678

　　570，991，678

　　3．其它内资持股

　　其中：境内法人持股

　　境内自然人持股

　　4．外资持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售条件股份合计

　　1，126，323，372

　　-150，105，486

　　976，217，886

　　二、无限售条件股份

　　1．普通股

　　1，420，620，518

　　+150，105，486

　　1，570，726，004

　　2．境内上市的外资股

　　3．境外上市的外资股

　　4．其它

　　无限售条件流通股份合计

　　1，420，620，518

　　+150，105，486

　　1，570，726，004

　　三、股份总数

　　2，546，943，890

　　+150，105，486

　　2，546，943，890

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　二〇〇七年九月六日