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中储发展股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年09月05日 05:22 中国证券报-中证网
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2007－022号 中储发展股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中储发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年9月4日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 出席公司2007年度第二次临时股东大会的股东和股东委托的代理人有3人，共代表股份275，028，011股，占公司总股份620，677，782股的44．31％，公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查，到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件，具有出席资格，并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。 会议按照既定议题，采用记名投票表决方式，形成如下决议： 一、审议通过了《关于同意公司发行短期融资券的议案》 根据《短期融资券管理办法》的有关规定，公司符合发行短期融资券的条件。公司决定根据2006年底净资产值向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过6亿元人民币的短期融资券，在获得中国人民银行备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。 董事会提请股东大会，在股东大会审议通过本议案后，授权董事会根据有关法律法规的规定和市场情况，决定发行短期融资券的具体条款和发行金额，全权办理本次发行短期融资券其他相关事宜。 该议案的表决结果为：赞成票275，028，011股，占本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。 二、审议通过了《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构的议案》 决定续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构，聘期一年。 该议案的表决结果为：赞成票275，028，011股，占本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。 三、审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》 （一）被担保人基本情况 1、住所：无锡市锡沪路183号 2、法定代表人：李小晶 3、注册资本：1900万元 4、经营范围：物资的货运代理、仓储、联运；港口进出物资接运、起重运输设备的修理及零部件的生产、物资流通中的包装加工及配送；金属材料及制品、机械电器设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、纸的销售；房屋租赁。 5、与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有95％股权的控股子公司。 6、2006年主要财务指标（经审计） 资产总额： 14926万元 负债总额： 10526万元 净资产：4395万元 净利润：1521万元 （二）同意为无锡中储物流有限公司提供额度为柒仟万元的贷款担保，担保期限至2008年6月13日止。 该议案的表决结果为：赞成票275，028，011股，占本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。 金汇律师事务所指派律师贾伟东列席了本次股东大会并出具专项法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其审议通过的事项合法有效。 特此公告。 中储发展股份有限公司董事会 2007年9月4日 证券代码：600787证券简称：中储股份 编号：临2007－023号 中储发展股份有限公司 四届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中储发展股份有限公司四届十五次董事会会议通知于2007年8月24日以电子文件方式发出，会议于2007年9月4日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事6名，亲自出席现场会议的董事6名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京董事以通讯表决方式召开，共5名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 审议并全票通过了《关于兴建新港分公司库房项目及购置配套设备的议案》 决定投资1460万元兴建新港分公司库房项目及购置配套设备，其中新建库房投资800万元，建筑面积7745平方米（北库6000平方米平库一栋，南库老库房贴建1745平方米简易库房一栋），购置正面吊两台投资660万元。该项目建成后，预计年收入约388．8万元；年营业利润约193．5万元；净资产收益率9．9％；静态投资回收期约7年（不含建设期）。 特此公告。 中储发展股份有限公司董事会 2007年9月4日 不支持Flash
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