上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第十次会议于2007年9月3日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。与会董事经充分审议，一致通过了本公司受让重庆梅林今普食品有限公司40％股权的议案，受让价格为800万元人民币。

　　1、协议双方

　　（1）受让方：上海梅林正广和股份有限公司

　　注册资本：35640万元人民币

　　注册地址：上海市浦东新区川桥路1501号

　　公司主营：资产经营，

　　（2）出让方：重庆今普食品有限公司（简称“今普公司”）

　　注册资本：1818万元

　　注册地址：重庆市建桥工业园区

　　公司主营：生猪养殖、收购；屠宰，储藏；生食加工；熟食加工等。

　　（3）交易双方无关联关系

　　2、交易标的的基本情况

　　交易标的为重庆梅林今普食品有限公司40％股权。

　　重庆梅林今普食品有限公司是于2007年8月1注册成立的，注册资本为6000万元人民币，是由重庆今普食品有限公司出资5994万元人民币和自然人王天伦出资6万元人民币投资组建的有限责任公司。

　　重庆梅林今普食品有限公司6000万元注册资本中：以现金出资2000万元人民币、以土地、设备设施出资4000万元人民币。

　　3、交易协议的主要内容

　　交易价格：人民币800万元。

　　付款方式：在交易协议正式生效后的一个月内支付800万元股权转让款。

　　交易协议约定：受让方必须无偿提供

　　4、交易的目的及预计产生的收益：为了拓展肉制品加工的产品门类，实践公司的产品发展战略。本次重庆梅林今普食品有限公司40％股权的转让，预计本公司实际收益约1600万元。

　　董事会认为：此交易符合公司的产品门类拓展，符合公司的产品发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。

　　赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年9月5日