兴业银行股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兴业银行股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2007年9月3日在福州召开。本次会议应出席监事9名，实际出席监事8名（其中邬小蕙监事委托监事长毕仲华代为出席并行使表决权），黄大展监事因公缺席，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议审议通过以下议案：

　　一、《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

　　根据公司第三届监事会第十五次会议审议通过的《第四届监事会监事提名与选举办法》，公司于2007年5月22日正式开展监事候选人征集工作，共征集到股东监事和外部监事候选人6名。根据国家监管机关以及公司章程关于监事任职资格的相关规定，由监事会提名、薪酬与考核委员会推荐产生第四届监事会监事候选人6人，具体名单如下：

　　（一）股东监事候选人4名：邬小蕙、陈小红、邓伟利、谢魁星。

　　（二）外部监事候选人2名：李爽、吴世农。

　　会议同意将上述监事候选人名单提交股东大会进行选举，产生公司第四届监事会（候选人简历附后）。职工监事根据规定由公司职工代表大会另行选举产生。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于理财业务审计调查情况的报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于制定〈兴业银行监事会信息交流与情况通报暂行规定〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了《关于内部审计工作情况的报告》以及《关于2007年上半年财务状况的报告》。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司监事会

　　2007年9月5日

　　附：兴业银行股份有限公司第四届监事会股东监事和外部监事候选人简历

　　1、股东监事候选人简历

　　邬小蕙，女，现年46岁，硕士研究生学历。现任中国粮油食品（集团）有限公司总会计师、本公司第三届监事会监事。历任中国粮油食品进出口总公司计划财务部会计师、副总经理，中国粮油食品进出口（集团）有限公司计划财务部总经理，中国粮油食品进出口（集团）有限公司财务部总监。

　　陈小红，女，现年42岁，大学本科学历。现任

福建省烟草公司审计处处长。历任福建省财政厅主任科员，福建省烟草公司主任科员、副处长、处长。

　　邓伟利，男，现年43岁，博士研究生学历。现任上海国鑫投资发展有限公司总经理。历任复旦大学管理科学系、财务学系讲师、党总支副书记，复旦大学管理学院副教授，复旦大学人事处副处长，上海天诚创业投资有限公司副总经理。

　　谢魁星，男，现年42岁，硕士研究生学历。现任招商局中国基金有限公司执行董事、招商局中国投资管理有限公司董事总经理。历任招商

证券股份有限公司研究开发部经理、深圳南油营业部总经理、北京建国路营业部总经理、投资银行总部总经理、研究发展中心总经理、人力资源部总经理、风险管理部总经理、公司副总经济师。

　　2、外部监事候选人简历

　　李爽，男，现年63岁，硕士研究生学历。现任中央财经大学教授、博士生导师、本公司第三届监事会外部监事。历任中央财经大学会计系教授、博士生导师、系主任、教务长，中央财经大学副校长，中国

注册会计师协会副秘书长、顾问。

　　吴世农，男，现年51岁，硕士研究生学历。现任厦门大学副校长，教授，博士研究生导师。历任厦门大学ＭＢＡ中心主任、工商管理学院院长、管理学院常务副院长、院长。