成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第十三次会议决议公告

　　公司简称：博瑞传播证券代码：600880 编号：临2007－021号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　六届董事会第十三次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第十三次会议于2007年8月31日在博瑞商务空间五楼会议室召开，应到董事9人，实到7人（董事何冰先生、陈舒平先生因工作原因请假，分别书面委托董事孙旭军先生代为表决），5名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持，以记名方式全票通过了以下决议：

　　一 《关于独立董事钟康成先生、胡守文先生、黄友先生任期届满相关事项安排的议案》

　　钟康成先生、胡守文先生、黄友先生作为公司六届董事会独立董事已于2007年8月21日任期届满。鉴于公司新的独立董事候选人资格尚需按规定报上海证券交易所审查，上海证券交易所审查无异议并经公司股东大会审议批准后方可生效。在新的独立董事正式任职前，钟康成先生、胡守文先生、黄友先生仍将履行本公司独立董事的相关职责。

　　二 《关于提名聂震宁为公司独立董事候选人的议案》（简历附后）

　　三 《关于提名郑培敏为公司独立董事候选人的议案》（简历附后）

　　四 《关于提名罗孝银为公司独立董事候选人的议案》（简历附后）

　　五 《关于修订＜成都博瑞传播股份有限公司章程＞的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　六 《关于修订＜成都博瑞传播股份有限公司董事会议事规则＞的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　七 《关于修订＜成都博瑞传播股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　八 《关于制订＜成都博瑞传播股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　九 《关于制订＜成都博瑞传播股份有限公司重大信息内部报告制度＞的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　十 《关于制订＜公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　十一 《关于制订公司＜控股股东及实际控制人行为规范＞的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　十二《关于调整独立董事津贴的议案》

　　董事会薪酬与考核委员会参考上市公司独立董事的平均津贴水平，结合公司的实际情况，拟提高独立董事的津贴，津贴由原来的4000元／月提高到6000元／月（税后）。

　　议案二至议案六、议案八和议案十一、议案十二须提交公司股东大会审议通过。

　　十三 《关于提请召开2007年第二次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2007年9月26日召开2007年第二次临时股东大会（具体内容详见公司编号为临2007－023号公告）。

　　特此公告。

　　附《成都博瑞传播股份有限公司独立董事提名人声明》

　　《成都博瑞传播股份有限公司独立董事候选人声明》

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年八月三十一日

　　附：独立董事候选人简历

　　聂震宁，男，56岁，研究生学历。历任漓江出版社社长兼总编辑，广西新闻出版局副局长，人民文学出版社社长兼党委书记、总编辑，中国出版集团公司副总裁。现任中国出版集团公司总裁。

　　郑培敏，男，35岁，研究生学历。曾任职于法国东方汇理银行北京代表处、中国人保信托投资公司、深圳阳光基金管理有限公司等机构。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长、总经理，东方电机股份有限公司独立董事、辽宁时代服装进出口股份有限公司独立董事、黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事。

　　罗孝银，男，45岁，研究生学历，注册会计师、高级会计师，司法会计鉴定专家。曾任四川省审计厅科员、副主任科员、副处长、正处级审计专员，四川省注册审计师协会秘书长。现任四川省注册会计师协会常务理事、副秘书长，同时担任四川国栋建设股份有限公司独立董事、泸州老窖股份有限公司独立董事、云南绿大地股份有限公司独立董事。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人成都博瑞传播股份有限公司董事会现就提名聂震宁、郑培敏、罗孝银为成都博瑞传播股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与成都博瑞传播股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任成都博瑞传播股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

　　二 符合《成都博瑞传播股份有限公司章程》规定的任职条件。

　　三 具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都博瑞传播股份有限公司及其附属企业任职；

　　2 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四 包括成都博瑞传播股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2007年8月31日于成都

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人聂震宁，作为成都博瑞传播股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都博瑞传播股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在成都博瑞传播股份有限公司或其附属企业任职；

　　二 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有成都博瑞传播股份有限公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三 本人及本人直系亲属不是成都博瑞传播股份有限公司前十名股东；

　　四 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有成都博瑞传播股份有限公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五 本人及本人直系亲属不在成都博瑞传播股份有限公司前五名股东单位任职；

　　六 本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七 本人没有为成都博瑞传播股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八 本人没有从成都博瑞传播股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九 本人符合《成都博瑞传播股份有限公司章程》规定的任职条件。

　　另外，包括成都博瑞传播股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任成都博瑞传播股份有限公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及上海证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：聂震宁

　　2007年8月31日

　　成都博瑞传播股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人郑培敏，作为成都博瑞传播股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都博瑞传播股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在成都博瑞传播股份有限公司或其附属企业任职；

　　二 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有成都博瑞传播股份有限公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三 本人及本人直系亲属不是成都博瑞传播股份有限公司前十名股东；

　　四 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有成都博瑞传播股份有限公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五 本人及本人直系亲属不在成都博瑞传播股份有限公司前五名股东单位任职；

　　六 本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七 本人没有为成都博瑞传播股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八 本人没有从成都博瑞传播股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九 本人符合《成都博瑞传播股份有限公司章程》规定的任职条件。

　　另外，包括成都博瑞传播股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任成都博瑞传播股份有限公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及上海证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 郑培敏

　　2007年8月31日

　　成都博瑞传播股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人罗孝银，作为成都博瑞传播股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都博瑞传播股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在成都博瑞传播股份有限公司或其附属企业任职；

　　二 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有成都博瑞传播股份有限公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三 本人及本人直系亲属不是成都博瑞传播股份有限公司前十名股东；

　　四 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有成都博瑞传播股份有限公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五 本人及本人直系亲属不在成都博瑞传播股份有限公司前五名股东单位任职；

　　六 本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七 本人没有为成都博瑞传播股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八 本人没有从成都博瑞传播股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九 本人符合《成都博瑞传播股份有限公司章程》规定的任职条件。

　　另外，包括成都博瑞传播股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任成都博瑞传播股份有限公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及上海证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 罗孝银

　　2007年8月31日

　　公司简称：Ｇ博瑞传播证券代码：600880 编号：临2006－037－022号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　五届监事会第十次会议决议公告

　　成都博瑞传播股份有限公司五届监事会第十次会议于2007年8月31日在博瑞花园酒店（成都市龙泉驿区同安镇）商务会议厅召开，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席李志刚先生主持。此前，全体监事列席了公司六届董事会第十三次会议，认为董事会的决策程序和决议符合法律法规有关规定。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。经与会监事以记名表决形式一致通过了如下事项：

　　一 《关于修订＜成都博瑞传播股份有限公司章程＞的议案》

　　二 《关于修订＜成都博瑞传播股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》

　　三 《关于制订＜成都博瑞传播股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　四 《关于制订＜成都博瑞传播股份有限公司重大信息内部报告制度＞的议案》

　　五 《关于制订＜成都博瑞传播股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　六 《关于制订＜成都博瑞传播股份有限公司公司控股股东及实际控制人行为规范＞的议案》

　　七 《关于调整独立董事津贴的议案》

　　鉴于独立董事在公司运作中责任重大，结合上市公司独立董事实施津贴的平均水平和公司的实际情况，同意将独立董事的月津贴由4000元提高到6000元（税后）。

　　特此公告

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　监 事 会

　　二00七年八月三十一日

　　公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2007－023号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董事会关于召开公司2007年

　　第二次临时股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一 召开会议基本情况

　　1 召开时间：2007年9月26日上午9：30

　　2 召开地点：博瑞花园酒店科技会议厅（成都市龙泉驿区同安镇）

　　3 召集人：本公司董事会

　　4 召开方式：采用会议现场投票表决方式。

　　5 出席对象

　　（1）截止2007年9月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　二 会议审议事项

　　1 提案名称：

　　（1）《关于选举聂震宁为公司独立董事的议案》

　　（2）《关于选举郑培敏为公司独立董事的议案》

　　（3）《关于选举罗孝银为公司独立董事的议案》

　　（4）《关于修订＜成都博瑞传播股份有限公司章程＞的议案》

　　（5）《关于修订＜成都博瑞传播股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　（6）《关于制订＜成都博瑞传播股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范＞的议案》

　　（7）《关于制订＜成都博瑞传播股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　（8）《关于调整独立董事津贴的议案》

　　2 披露情况：

　　有关上述议案的相关董事会公告刊登在2007年9月5日的《上海证券报》、和《中国证券日报》、《金融投资报》。

　　3 特别强调事项：

　　上述第（4）项议案须经与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三 会议登记方法

　　1 登记方式：

　　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（3）异地股东可以传真方式登记。

　　2 登记时间：2007年9月20－21日、9月24日（9：30－11：30，14：00－17：00）

　　3 登记地点：四川省成都市花牌坊街185号

　　四 其它事项

　　1 会议联系方式

　　联系电话：028－87685501

　　联 系 人：张跃铭 李良

　　传真：028－87688427

　　联系地址：四川省成都市花牌坊街185号

　　2 会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

　　五 备查文件目录

　　公司董事会六届第十三次会议决议

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月31日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人参加成都博瑞传播股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　1 对召开股东大会通知中所列第（）项议案投赞成票；

　　2 对召开股东大会通知中所列第（）项议案投弃权票；

　　3 对召开股东大会通知中所列第（）项议案投反对票；

　　4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

　　委托人：身份证号：

　　

股票帐户卡号：持股数量：股

　　委托日期：年 月 日

　　受托人：身份证号：