上工申贝（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2007—031

　　上工申贝（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会议于2007年9月3日举行，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，会议由公司董事长张敏先生主持，会议审议并通过如下事项：

　　一、选举顾坚先生为公司副董事长；

　　二、同意马民良先生辞去公司副董事长、首席财政官职务；

　　三、经董事会提名委员会提名，聘任马民良先生为公司总经理；

　　四、同意王立喜先生因工作调动原因辞去公司董事、总经理、首席运营官职务，其中王立喜先生辞去公司董事事项将提请下次公司股东大会审议；

　　五、同意陈明其先生、陈长保先生，因工作岗位变动辞去公司副总经理职务；

　　六、经公司总经理马民良先生提名，并经董事会提名委员会审议，同意聘任诸葛惠玲女士为公司副总经理。

　　对于王立喜先生、陈明其先生、陈长保先生，在原岗位任职期间对公司的发展所作出的贡献，本公司表示衷心的感谢。

　　独立董事发表意见如下：本次董事会议对部分董事及高层管理人员职务的调整符合规定的程序，是正常的人事变动；调整后的公司高层管理人员具有良好的专业知识和业务素质。

　　特此公告。

　　附：诸葛惠玲女士简历

　　上工申贝（集团）股份有限公司董事会

　　2007年9月3日

　　诸葛惠玲女士简历

　　诸葛惠玲女士 现年39岁 大学 工程师、经济师。

　　1990年任上海缝纫机四厂技术员；1994年任本公司团委副书记；1998年任本公司团委书记；2003年至2004年任本公司工会副主席、主席；2004年至今任本公司党委副书记。2003年5月至2006年6月担任本公司第四届监事会职工监事。