湖北东方金钰股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600086证券简称：东方金钰公告编号：临2007-25

　　湖北东方金钰股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成成保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北东方金钰股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007年9月3日（星期一）上午9点30分，以传真形式召开。本次会议已于8月23日以书面形式通知各位董事。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

　　关于公司向中信银行武汉分行申请一年期12000万元贷款综合授信额度的议案。

　　此议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司为了加大翡翠原材料采购，保证公司奥运翡翠福娃产品生产的需要，拟向中信银行武汉分行（简称“中信银行”）申请一年期12000万元人民币贷款综合授信额度。

　　公司大股东云南兴龙实业有限公司（简称“兴龙实业”）拟将其持有的本公司3800万股限售流通股质押给中信银行，为本公司在中信银行申请的贷款提供质押担保。该贷款获批后本公司将在该综合授信额度内，根据公司生产经营的需要再与中信银行签署《借款协议》分次提取该笔款项。

　　该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　湖北东方金钰股份有限公司董事会

　　二OO七年九月三日