浙江尖峰集团股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江尖峰集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月3日在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦以现场方式召开。本次会议的通知于2007年8月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由公司董事会召集，由董事长蒋晓萌先生主持。

　　与会股东及股东代表8人，代表股份68596497股，占公司总股本的19．93％。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，公司法律顾问列席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票、逐项表决方式审议并通过了如下议案：

　　1、批准《与中国建材合作事宜的议案》；

　　表决结果：同意68596497票，占有表决权股数的100％；

　　弃权0票，占有表决权股数的0％；

　　反对0票，占有表决权股数的0％。

　　2、增补许洪涛先生为第六届董事会董事；

　　表决结果：同意68596497票，占有表决权股数的100％；

　　弃权0票，占有表决权股数的0％；

　　反对0票，占有表决权股数的0％。

　　3、批准《对董事长授权议案》；

　　表决结果：同意68596497票，占有表决权股数的100％；

　　弃权0票，占有表决权股数的0％；

　　反对0票，占有表决权股数的0％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会浙江一剑律师事务所陈雄武、鲍永坚律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序、出席会议人员的资格等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年九月三日