吴江丝绸股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　吴江丝绸股份有限公司第三届监事会第十一次会议，于2007年8月31日在公司七楼会议室召开。会议应到监事5名，实到3名，监事陈国琴委托监事吴敏连、监事张云霞委托监事申金元代为出席并行使各项表决权。会议的召开符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事杨建明先生主持，与会监事经过认真讨论，形成决议如下：

　　一、审议通过关于重大资产置换暨关联交易的议案

　　此项议案的表决结果是：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次资产置换构成重大关联交易。公司监事杨建明先生因担任江苏吴江丝绸集团有限公司董事，属关联监事，在本项议案表决中回避表决。

　　经监事会对本次重大资产置换暨关联交易的认真审核，出具如下意见：

　　在本次资产置换中，公司依法运作，决策程序符合法律、法规和《公司章程》，公司董事能严格依法履行职责。公司的本次资产置换聘请了相关具有

　　二、审议通过公司本次重大资产置换后新增日常关联交易事项及日常关联交易框架协议的议案

　　此项议案的表决结果是：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次资产置换构成重大关联交易。公司监事杨建明先生因担任江苏吴江丝绸集团有限公司董事，属关联监事，在本项议案表决中回避表决。

　　经监事会对本次重大资产置换后新增日常关联交易事项及日常关联交易框架协议议案的认真审核，出具如下意见：

　　1、由于盛泽热电厂与置出资产中的纺织业务在长期的供水、供电、供汽的过程中，已经形成了稳定的电路、管网等固定输送系统，短期内无法进行有效改变，而通过关联交易可以节约费用，降低生产成本，提高公司的生产效率和效益。因此，新增日常关联交易是必要的。

　　2、新增日常关联交易价格是按照市场化定价原则确定的。因此，本次关联交易定价公允，不存在损害其他股东合法权益的情形。

　　3、公司保证关联交易规范性、稳定性的措施安排是切实可行的。

　　特此公告。

　　吴江丝绸股份有限公司监事会

　　二○○七年八月三十一日