成都天兴仪表股份有限公司

　　证券简称：天兴仪表 证券代码：000710 公告编号：2007－023

　　成都天兴仪表股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年8月31日

　　2．召开地点：本公司三楼会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长文武先生因工作原因不能主持本次会议，全体董事共同推举董事邱辉祥先生主持本次股东大会。

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）3 人、代表股份90，364，567股、占公司有表决权总股份59．76％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1．表决情况

　　（一）选举巩新中先生为公司董事，任期至本届董事会届满。

　　表决情况：同意90，364，567票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100％。

　　（二）选举陈绪强先生为公司董事，任期至本届董事会届满。

　　表决情况：同意90，364，567票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100％。

　　（三）选举黄春勤女士为公司监事，任期至本届监事会届满。

　　表决情况：同意90，364，567票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100％。

　　上述议案的表决采用累积投票制，董事和监事分别选举。

　　2．表决结果

　　上述议案均获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：四川成都伦典律师事务所

　　2．律师姓名：吴德成律师

　　3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，符合法律法规的规定，符合《公司章程》。出席本次股东大会人员的资格，均合法有效。本次股东大会的表决程序，合法有效。

　　七、备查文件

　　1．成都天兴仪表股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议。

　　2．四川成都伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2007年度第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都天兴仪表股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年八月三十一日

　　证券简称：天兴仪表证券代码：000710编号：2007－024

　　成都天兴仪表股份有限公司第四届监事会第五次临时会议决议公告

　　本公司第四届监事会第五次临时会议于2007年8月31日公司2007年度第一次临时股东大会结束后即发出口头会议通知，并于同日在公司会议室召开会议。会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事黄春勤女士主持，以3票同意，0票反对，0票弃权，形成如下决议：

　　选举黄春勤女士为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满。

　　另：本公司职工代表大会已于2007年8月30日改选陈宗华先生担任公司第四届监事会职工代表监事，杨劲松先生因工作变动不再担任公司职工代表监事。（陈宗华先生简历附后）。

　　特此公告！

　　成都天兴仪表股份有限公司监事会

　　二ＯＯ七年八月三十一日

　　附：简历

　　陈宗华，男，1964年生，大学，高级政工师。历任成都天兴仪表（集团）有限公司党委工作部宣传干部、公司办公室秘书，成都天兴仪表股份有限公司管理部副部长，现任成都天兴仪表（集团）有限公司保密办主任和工会副主席，成都天兴仪表股份有限公司总经办副主任、法律事务办公室主任。

　　与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。

　　持有本公司股份数量：0股。

　　是否受过中国