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攀枝花新钢钒股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年09月01日 05:11 中国证券报-中证网
股票代码:000629股票简称:攀钢钢钒公告编号:2007-39 攀枝花新钢钒股份有限公司2007年 第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、召开时间:2007年8月31日(星期五)上午9:00 2、召开地点:四川省攀枝花市攀钢文体楼 3、股权登记日:2007年8月23日 4、召开方式:现场表决 5、召集人:公司董事会 6、主持人:公司董事长樊政炜先生 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东(含股东代理人,下同)共计22人、代表有表决权的股份数为1,625,541,046股,占本公司股份总数的53.15%。公司董事长樊政炜主持会议,公司董事、监事及高管人员共11人出席了会议。相关单位和新闻媒体代表列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 1、《关于公司董事会换届选举的提案》 会议经过逐项表决,采用累积投票制通过了该提案。出席会议的股东所持有的总表决权数为14,629,869,414股。 董事候选人樊政炜先生获得同意表决权数为1,625,541,046股,反对表决权数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100%,当选为公司第五届董事会董事。 董事候选人余自甦先生获得同意表决权数为1,625,541,046股,反对表决权数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100%,当选为公司第五届董事会董事。 董事候选人张大德先生获得同意表决权数为1,625,541,046股,反对表决权数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100%,当选为公司第五届董事会董事。 董事候选人孙仁孝先生获得同意表决权数为1,625,541,046股,反对表决权数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100%,当选为公司第五届董事会董事。 董事候选人田野先生获得同意表决权数为1,625,541,046股,反对表决权数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100%,当选为公司第五届董事会董事。 独立董事候选人白荣春先生获得同意表决权数为1,625,541,046股,反对表决权数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100%,当选为公司第五届董事会董事。 独立董事候选人王喆先生获得同意表决权数为1,625,541,046股,反对表决权数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100%,当选为公司第五届董事会董事。 独立董事候选人董志雄先生获得同意表决权数为1,625,541,046股,反对表决权数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100%,当选为公司第五届董事会董事。 独立董事候选人严晓建先生获得同意表决权数为1,625,541,046股,反对表决权数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100%,当选为公司第五届董事会董事。 2、《关于提名独立董事候选人的提案》 会议经过逐项表决,采用累积投票制通过了该提案。出席会议的股东所持有的总表决权数为14,629,869,414股。 独立董事候选人白荣春先生获得同意表决权数为1,625,541,046股,反对表决权数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100%,当选为公司第五届董事会董事。 独立董事候选人王喆先生获得同意表决权数为1,625,541,046股,反对表决权数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100%,当选为公司第五届董事会董事。 独立董事候选人董志雄先生获得同意表决权数为1,625,541,046股,反对表决权数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100%,当选为公司第五届董事会董事。 独立董事候选人严晓建先生获得同意表决权数为1,625,541,046股,反对表决权数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100%,当选为公司第五届董事会董事。 3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》 会议经过逐项表决,采用累积投票制通过了该提案。出席会议的股东所持有的总表决权数为8,127,705,230股。 监事候选人刘新会先生获得同意表决权数为同意表决权数为1,625,541,046股,反对表决权数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100%,当选为公司第五届监事会监事。 监事候选人张治杰先生获得同意表决权数为同意表决权数为1,625,541,046股,反对表决权数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100%,当选为公司第五届监事会监事。 监事候选人曾显斌先生获得同意表决权数为同意表决权数为1,625,541,046股,反对表决权数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100%,当选为公司第五届监事会监事。 监事候选人刘伟先生获得同意表决权数为同意表决权数为1,625,541,046股,反对表决权数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100%,当选为公司第五届监事会监事。 监事候选人谭安全先生获得同意表决权数为同意表决权数为1,625,541,046股,反对表决权数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100%,当选为公司第五届监事会监事。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:四川道合律师事务所 2、律师姓名:徐曼珍、周旭东 3、结论性意见:本次大会经律师现场见证,并出具法律意见书,证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、攀枝花新钢钒股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料; 2、攀枝花新钢钒股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议。 特此公告。 攀枝花新钢钒股份有限公司 董事会 二ΟΟ七年八月三十一日 股票代码:000629股票简称:攀钢钢钒公告编号:2007-40 攀枝花新钢钒股份有限公司第五届 董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年8月10日上午10:00在四川省攀枝花市攀钢文体楼召开了第五届董事会第一次会议。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论,本次会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举樊政炜先生为公司董事长,任期三年。 樊政炜先生简历附后。 本议案表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。 特此公告。 攀枝花新钢钒股份有限公司 董事会 二〇〇七年八月三十一日 附: 樊政炜先生简历 樊政炜先生,1948年出生、大学、工程硕士、研究员,攀钢集团董事长、党委书记,攀钢有限董事长、党委书记,本公司董事长。樊先生1971年至2003年在武钢工作,历任武汉钢铁(集团)公司劳资处工资科科长、人事部工资科科长、劳资处副处长、处长、武钢兴达公司经理、武钢公司非钢管理部部长、武汉钢铁(集团)公司总经理助理、武钢武汉冶金公司董事长、武钢海南公司董事长,武汉钢铁(集团)公司党委副书记、武汉钢铁(集团)公司党委副书记兼工会主席等职。樊先生2003年进入攀钢集团工作,历任攀钢集团副董事长、党委书记,攀钢有限副董事长、党委书记。樊先生在国企改革、企业管理、人力资源管理等方面具有丰富的专业知识和管理经验,在党建、思想政治工作、工运活动等方面经验丰富。2002年获湖北省劳动模范称号。 攀枝花新钢钒股份有限公司 关于选举董事长的独立董事意见 攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年8月31日召开的第五届董事会第一次会议,审议了关于选举公司董事长议案。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,作为公司第五届董事会的独立董事发表如下独立意见: 1、本次董事会选举公司董事长的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意樊政炜先生出任公司董事长。 2、经审阅樊政炜先生履历等相关材料,未发现其中有《公司法》第147 条规定的不得担任公司董事长的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,樊政炜先生的任职资格符合担任上市公司董事长的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 特此发表独立董事意见。 攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事 白荣春 王 喆 董志雄 严晓建 2007年8月31日 股票代码:000629股票简称:攀钢钢钒公告编号:2007-41 攀枝花新钢钒股份有限公司第五届 监事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年8月31日上午10:30在四川省攀枝花市攀钢文体楼召开了第五届董事会第一次会议。本次会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论,本次会议形成如下决议: 1、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,选举刘新会先生为监事会主席,任期三年。刘新会先生简历附后。本议案表决结果:5票同意,0票反对、0票弃权。 2、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。本议案表决结果:5票同意,0票反对、0票弃权。 特此公告。 攀枝花新钢钒股份有限公司 监事会 二〇〇七年八月三十一日 附: 刘新会先生简历 刘新会先生, 1952年出生、大学、高级政工师,攀钢集团董事、党委副书记、工会主席,攀钢有限监事会主席、党委副书记、工会主席,本公司第四届监事会主席。历任攀钢集团团委书记、提钒炼钢厂党委副书记、轨粱厂党委书记等职。刘先生在企业管理方面经验丰富。
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