攀枝花新钢钒股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000629股票简称：攀钢钢钒公告编号：2007－39

　　攀枝花新钢钒股份有限公司2007年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年8月31日（星期五）上午9：00

　　2、召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼

　　3、股权登记日：2007年8月23日

　　4、召开方式：现场表决

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：公司董事长樊政炜先生

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计22人、代表有表决权的股份数为1，625，541，046股，占本公司股份总数的53．15％。公司董事长樊政炜主持会议，公司董事、监事及高管人员共11人出席了会议。相关单位和新闻媒体代表列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、《关于公司董事会换届选举的提案》

　　会议经过逐项表决，采用累积投票制通过了该提案。出席会议的股东所持有的总表决权数为14，629，869，414股。

　　董事候选人樊政炜先生获得同意表决权数为1，625，541，046股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100％，当选为公司第五届董事会董事。

　　董事候选人余自甦先生获得同意表决权数为1，625，541，046股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100％，当选为公司第五届董事会董事。

　　董事候选人张大德先生获得同意表决权数为1，625，541，046股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100％，当选为公司第五届董事会董事。

　　董事候选人孙仁孝先生获得同意表决权数为1，625，541，046股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100％，当选为公司第五届董事会董事。

　　董事候选人田野先生获得同意表决权数为1，625，541，046股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100％，当选为公司第五届董事会董事。

　　独立董事候选人白荣春先生获得同意表决权数为1，625，541，046股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100％，当选为公司第五届董事会董事。

　　独立董事候选人王喆先生获得同意表决权数为1，625，541，046股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100％，当选为公司第五届董事会董事。

　　独立董事候选人董志雄先生获得同意表决权数为1，625，541，046股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100％，当选为公司第五届董事会董事。

　　独立董事候选人严晓建先生获得同意表决权数为1，625，541，046股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100％，当选为公司第五届董事会董事。

　　2、《关于提名独立董事候选人的提案》

　　会议经过逐项表决，采用累积投票制通过了该提案。出席会议的股东所持有的总表决权数为14，629，869，414股。

　　独立董事候选人白荣春先生获得同意表决权数为1，625，541，046股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100％，当选为公司第五届董事会董事。

　　独立董事候选人王喆先生获得同意表决权数为1，625，541，046股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100％，当选为公司第五届董事会董事。

　　独立董事候选人董志雄先生获得同意表决权数为1，625，541，046股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100％，当选为公司第五届董事会董事。

　　独立董事候选人严晓建先生获得同意表决权数为1，625，541，046股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100％，当选为公司第五届董事会董事。

　　3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》

　　会议经过逐项表决，采用累积投票制通过了该提案。出席会议的股东所持有的总表决权数为8，127，705，230股。

　　监事候选人刘新会先生获得同意表决权数为同意表决权数为1，625，541，046股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100％，当选为公司第五届监事会监事。

　　监事候选人张治杰先生获得同意表决权数为同意表决权数为1，625，541，046股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100％，当选为公司第五届监事会监事。

　　监事候选人曾显斌先生获得同意表决权数为同意表决权数为1，625，541，046股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100％，当选为公司第五届监事会监事。

　　监事候选人刘伟先生获得同意表决权数为同意表决权数为1，625，541，046股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100％，当选为公司第五届监事会监事。

　　监事候选人谭安全先生获得同意表决权数为同意表决权数为1，625，541，046股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的100％，当选为公司第五届监事会监事。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：四川道合律师事务所

　　2、律师姓名：徐曼珍、周旭东

　　3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、攀枝花新钢钒股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料；

　　2、攀枝花新钢钒股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司

　　董事会

　　二ΟΟ七年八月三十一日

　　股票代码：000629股票简称：攀钢钢钒公告编号：2007－40

　　攀枝花新钢钒股份有限公司第五届

　　董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年8月10日上午10：00在四川省攀枝花市攀钢文体楼召开了第五届董事会第一次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举樊政炜先生为公司董事长，任期三年。

　　樊政炜先生简历附后。

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇七年八月三十一日

　　附：

　　樊政炜先生简历

　　樊政炜先生，1948年出生、大学、工程硕士、研究员，攀钢集团董事长、党委书记，攀钢有限董事长、党委书记，本公司董事长。樊先生1971年至2003年在武钢工作，历任武汉钢铁（集团）公司劳资处工资科科长、人事部工资科科长、劳资处副处长、处长、武钢兴达公司经理、武钢公司非钢管理部部长、武汉钢铁（集团）公司总经理助理、武钢武汉冶金公司董事长、武钢海南公司董事长，武汉钢铁（集团）公司党委副书记、武汉钢铁（集团）公司党委副书记兼工会主席等职。樊先生2003年进入攀钢集团工作，历任攀钢集团副董事长、党委书记，攀钢有限副董事长、党委书记。樊先生在国企改革、企业管理、人力资源管理等方面具有丰富的专业知识和管理经验，在党建、思想政治工作、工运活动等方面经验丰富。2002年获湖北省劳动模范称号。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司

　　关于选举董事长的独立董事意见

　　攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年8月31日召开的第五届董事会第一次会议，审议了关于选举公司董事长议案。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事发表如下独立意见：

　　1、本次董事会选举公司董事长的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意樊政炜先生出任公司董事长。

　　2、经审阅樊政炜先生履历等相关材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定的不得担任公司董事长的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，樊政炜先生的任职资格符合担任上市公司董事长的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　特此发表独立董事意见。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事

　　白荣春 王 喆 董志雄 严晓建

　　2007年8月31日

　　股票代码：000629股票简称：攀钢钢钒公告编号：2007－41

　　攀枝花新钢钒股份有限公司第五届

　　监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年8月31日上午10：30在四川省攀枝花市攀钢文体楼召开了第五届董事会第一次会议。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举刘新会先生为监事会主席，任期三年。刘新会先生简历附后。本议案表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。

　　2、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。本议案表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司

　　监事会

　　二〇〇七年八月三十一日

　　附：

　　刘新会先生简历

　　刘新会先生， 1952年出生、大学、高级政工师，攀钢集团董事、党委副书记、工会主席，攀钢有限监事会主席、党委副书记、工会主席，本公司第四届监事会主席。历任攀钢集团团委书记、提钒炼钢厂党委副书记、轨粱厂党委书记等职。刘先生在企业管理方面经验丰富。