河南安彩高科股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600207股票简称：*st安彩编号：临2007-24

　　河南安彩高科股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　河南安彩高科股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年8月31日在公司第四会议室召开，出席本次股东大会的股东代表或授权代理人共2人，代表股份数198，318，413股，占公司总股本的45.07%。会议由公司董事赵文明先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、议案表决情况

　　本次股东大会表决采用累积投票制度，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。议案表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于选举杨锋为公司董事的议案》

　　赞成198，318，413股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于选举何全洪为公司董事的议案》

　　赞成198，318，413股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《关于选举王照生为公司董事的议案》

　　赞成198，318，413股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　北京博金律师事务所律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具了法律意见书，认为：公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2007年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2007年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本公司2007年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京博金律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　河南安彩高科股份有限公司董事会

　　二○○七年八月三十一日

　　证券代码：600207股票简称：*st安彩编号：临2007-25

　　河南安彩高科股份有限公司

　　第三届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第二次临时会议于2007年8月31日在公司第四会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司董事赵文明先生主持会议，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以举手表决方式，全票审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　选举杨锋先生为公司董事长、赵文明先生为公司副董事长。

　　二、审议通过了《关于指定董事王照生代行董事会秘书职责的议案》

　　因工作原因，刘一先生辞去董事会秘书职务。在董事会秘书空缺期间，指定董事王照生先生代行董事会秘书职责，董事会将尽快聘任新的董事会秘书。

　　董事会对刘一先生担任董事会秘书期间的工作表示感谢。

　　三、审议通过了《关于调整公司经理层的议案》

　　由于公司部分经理层人员为第二届董事会聘任，目前已超过任职期限，董事会同意进行如下调整：

　　蔡健德先生不再担任公司总经理职务；赵文明先生不再担任公司常务副总经理职务；贾伟先生不再担任公司副总经理职务。

　　聘任贾伟先生为公司总经理；陈志刚先生、苍利民先生、李俊峰先生为公司副总经理；马学海先生为公司总工程师。

　　董事会对蔡健德先生担任公司总经理期间、赵文明先生担任公司常务副总经理期间的工作表示感谢。

　　四、审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》

　　同意公司新的内部组织机构设置方案。

　　特此公告。

　　河南安彩高科股份有限公司董事会

　　二00七年八月三十一日

　　附件：新聘人员简历:

　　贾伟先生，1964年生，中共党员，清华大学工程硕士，教授级高级工程师。曾任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司模具厂厂长、彩玻二厂厂长、本公司副总经理等职务，曾荣获河南省“五一”劳动奖章，现任安彩集团副总裁、河南安阳彩色显像管玻壳有限公司董事、本公司董事。

　　陈志刚先生，1963年生，中共党员，毕业于大连理工学院机械制造专业，大学文化，高级工程师。曾任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司彩玻一厂厂长、副总经理等职务，曾荣获“电子工业系统工艺工作积极分子”，河南省“重点建设项目先进工作者”，“安阳市劳动模范”等称号，现任本公司董事、副总经理。

　　苍利民先生，1965年生，中共党员，毕业于齐齐哈尔轻工学院硅酸盐专业，大学文化，教授级高级工程师。曾任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司熔配车间主任、安彩集团技术中心熔配主任、安彩集团副总工程师、总裁助理、本公司总经理助理等职务。

　　李俊峰先生，1967年生，中共党员，毕业于山东大学压电陶瓷专业，大学文化，高级工程师。曾任安彩集团品保部部长、安彩集团总裁助理、本公司总经理助理等职务。

　　马学海先生，1957年生，中共党员，毕业于

石家庄铁道兵工程学院机械制造专业，大学文化，高级工程师。曾任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司彩玻一厂厂长、本公司彩玻二厂厂长、彩玻四厂厂长、安彩集团总裁助理、本公司总经理助理等职务。