中宝科控投资股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

　　股票代码：600208证券简称：中宝股份公告编号：临2007- 54

　　中宝科控投资股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中宝科控投资股份有限公司（以下简称或“本公司”）第六届董事会第十次会议于2007年8月31日以通讯方式召开。公司应参加签字表决董事九名，实际参加签字表决的董事九名。

　　中宝科控投资股份有限公司2007年非公开发行股票申请已经中国

　　一、《关于本次非公开发行股票的发行价格》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据2007年第一次临时股东大会审议通过的发行价格定价原则：发行价格不低于第五届二十八次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%。根据发行期间对投资者询价的结果，最终董事会确定发行价格为16.06元/股。

　　二、《关于本次非公开发行股票的发行数量》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2007年第一次临时股东大会审议通过的发行数量为不超过25，000万股，根据募集资金投资项目所需资金量和最终确定的发行价格，董事会确定本次非公开发行股票数量为9，962万股。

　　三、《关于本次非公开发行股票的发行对象》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据2007年第一次临时股东大会审议通过的发行对象确定原则：本次非公开发行的发行对象为不超过十名符合规定的投资者。根据投资者在发行期间的认购情况，公司董事会最终确定7名发行对象。

　　特此公告

　　中宝科控投资股份有限公司董事会

　　2007年8月31日