福建龙净环保股份有限公司

　　

证券代码：600388证券简称：龙净环保编号：临 2007－020

　　福建龙净环保股份有限公司

　　第四届董事会第十四次

　　会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2007年8月29日在福建省厦门市闽南大厦举行，会议召开的通知是于2007年8月18日以书面方式送达各董事。会议由董事长周苏华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以书面方式表决，以赞同9票、反对0票、弃权0票通过如下决议：

　　一、审议通过《2007年半年度报告正文及摘要》

　　二、审议通过《福建龙净环保股份有限公司募集资金管理办法》

　　三、审议通过《福建龙净环保股份有限公司关联交易管理办法》

　　四、审议通过《福建龙净环保股份有限公司重大信息内部报告制度》

　　五、审议通过《关于为控股子公司西安西矿环保科技有限公司提供担保的议案》

　　根据公司整体经营的需要，公司控股子公司西安西矿环保科技有限公司（本公司持有93．33％股份）向招商银行高新支行申请3000万元（叁仟万元整）、向中信银行高新支行申请2000万元（贰仟万元整）、向交通银行沣西支行申请3000万元（叁仟万元整）综合授信额度，授信期限均为壹年，从2007年9月至2008年9月，同意上述授信额度由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

　　以上第二、第三、第四项内容在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上市公司公告区刊载。

　　特此公告

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月29日

　　证券代码：600388证券简称：龙净环保编号：临 2007－021

　　福建龙净环保股份有限公司

　　关于为控股子公司西安西矿环保科技有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　※ 被担保人：西安西矿环保科技有限公司（本公司持有93．33％股权）

　　※ 本次担保数量：8，000万元。

　　※ 截止本信息披露日：公司对外担保数量为14，000万元，占公司最近一期经审计净资产的16．42％，其中（1）对其他法人公司提供的担保金额为3，000万元，被担保方实际已向银行发生的担保范围内的借款为1，500万元。（2）本公司对控股子公司提供担保为11，000万元，被担保的控股子公司实际已向银行发生的担保范围内的借款为0万元。

　　※ 截止本信息披露日：无逾期担保

　　※ 单位：人民币

　　一、担保情况概述

　　公司2007年8月29日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于为控股子公司西安西矿环保科技有限公司担供担保的议案》，根据公司整体经营的需要，公司控股子公司西安西矿环保科技有限公司向招商银行高新支行申请3，000万元（叁仟万元整）、向中信银行高新支行申请2，000万元（贰仟万元整）、向交通银行沣西支行申请3，000万元（叁仟万元整）综合授信额度，授信期限均为壹年，从2007年9月至2008年9月，上述授信额度由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：西安西矿环保科技有限公司；注册地址：西安市高新区沣惠南路20号华晶广场Ｂ座7层；法定代表人：王毅；注册资本：7，500万元；经营范围：电除尘器、袋除尘器及其成套设备、零配件的开发、设计、制造、安装和技术咨询、技术服务、技术改造；与公司的关系：为控股子公司；截止2006年12月31日，该公司经审计的资产总额为28，472．65万元、负债总额15，587．18万元、净资产12，885．47万元、实现业务收入21，011．63万元、实现净利润2，195．31万元。

　　三、担保内容：

　　西安西矿环保科技有限公司向招商银行高新支行申请3，000万元（叁仟万元整）、向中信银行高新支行申请2，000万元（贰仟万元整）、向交通银行沣西支行申请3，000万元（叁仟万元整）综合授信额度，授信期限均为壹年，从2007年9月至2008年9月，上述授信额度由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　根据公司整体经营的需要，公司控股子公司西安西矿环保科技有限公司向招商银行高新支行申请3，000万元（叁仟万元整）、向中信银行高新支行申请2，000万元（贰仟万元整）、向交通银行沣西支行申请3，000万元（叁仟万元整）综合授信额度，授信期限均为壹年，同意上述授信额度由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。此次担保行为不属于证监发〖2005〗120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：西安西矿环保科技有限公司为公司控股子公司，经营状况良好，经营业务活动纳入公司统一管理，经营风险可控，上述担保行为属公司正常经营活动，该担保不会损害公司利益。

　　六、累计担保数量及逾期担保数量

　　本次担保生效后，公司对外担保累计数量为22，000万元，占公司最近一期经审计净资产的24．53％，其中（1）对其他法人公司担保数量为3，000万元。（2）对控股子公司提供担保数量为19，000万元。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、西安西矿环保科技有限公司营业执照复印件；

　　3、西安西矿环保科技有限公司2006年12月31日财务报表；

　　特此公告

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月29日

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1．2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1．4 公司负责人周苏华、主管会计工作负责人余莲凤及会计机构负责人（会计主管人员）刘有才声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2．1 公司基本情况简介

　　■

　　2．2 主要财务数据和指标

　　2．2．1 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2．2．2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2．2．3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3．1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　3．2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　3．3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　§5 董事会报告

　　5．1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

　　5．2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5．6 募集资金使用情况

　　5．6．1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5．6．2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5．7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6．1 收购、出售资产及资产重组

　　6．1．1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6．1．2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　6．2 担保事项

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　注：2006年8月20日，本公司第四届董事会第六次会议同意为龙岩龙盛贸易有限公司提供担保，担保金额为3，000万元，担保期限为2006年8月22日至2008年12月4日，该担保已提供反担保。该事项已于2006年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该事项实际向银行发生担保金额为1，500万元。

　　报告期对控股子公司核定办理的各类最高额保证合同担保金额为15，000万元担保，期末实际已发生的担保范围内的银行借款余额为0元、未结清银行承兑汇票余额为0元。

　　6．3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6．4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6．5．1 公司持有其他上市公司发行的

股票和证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　6．5．3 其他重大事项的说明

　　□适用 √不适用

　　§7 财务报告

　　7．1 审计意见

　　■

　　7．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2007年06月30日

　　编制单位：福建龙净环保股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：刘有才

　　母公司资产负债表

　　2007年06月30日

　　编制单位：福建龙净环保股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　■

　　■

　　公司法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：刘有才

　　合并利润表

　　2007年1－6月

　　编制单位：福建龙净环保股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：刘有才

　　母公司利润表

　　2007年1－6月

　　编制单位：福建龙净环保股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　（下转第D050版）