珠海华发实业股份有限公司二〇〇七年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　● 本次会议无否决议案。

　　一、会议召开情况

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第二次临时股东大会现场会议于2007年8月30日上午10：00在广东省珠海市拱北丽景花园华发楼六楼会议室召开，并于2007年8月29日15：00至2007年8月30日15：00通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票。本次会议的召集人为公司董事局，现场会议由董事局主席袁小波先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代表共13名，所持股份9147．2724万股，占公司总股本的28．95％。

　　1、参加现场会议投票的股东及股东代表共6名，所持股份7825．8541万股，占公司总股本的24．77％。

　　2、参加网络投票的股东及股东代表共7名，所持股份1321．4183万股，占公司总股本的4．18％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东恒益律师事务所律师出席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决形成以下决议：

　　1、审议了《关于公司符合配股条件的议案》；

　　表决结果如下：

　　同意9147．2724万股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％；其中：参与网络投票的股东同意1321．4183万股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的100％，以上议案通过。

　　2、审议了《关于公司配股方案的议案》；

　　（1）配股发行股票种类、面值；

　　表决结果如下：

　　同意9147．2724万股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％；其中：参与网络投票的股东同意1321．4183万股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的100％，以上议案通过。

　　（2）配股基数、配股比例及配股数量；

　　表决结果如下：

　　同意9147．2724万股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％；其中：参与网络投票的股东同意1321．4183万股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的100％，以上议案通过。

　　（3）配股的价格；

　　表决结果如下：

　　同意9147．2724万股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％；其中：参与网络投票的股东同意1321．4183万股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的100％，以上议案通过。

　　（4）配股发行对象；

　　表决结果如下：

　　同意9147．2724万股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％；其中：参与网络投票的股东同意1321．4183万股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的100％，以上议案通过。

　　（5）配股募集资金的用途；

　　表决结果如下：

　　同意9147．2724万股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％；其中：参与网络投票的股东同意1321．4183万股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的100％，以上议案通过。

　　（6）发行方式；

　　表决结果如下：

　　同意9147．2724万股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％；其中：参与网络投票的股东同意1321．4183万股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的100％，以上议案通过。

　　（7）承销方式；

　　表决结果如下：

　　同意9147．2724万股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％；其中：参与网络投票的股东同意1321．4183万股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的100％，以上议案通过。

　　（8）本次配股相关决议的有效期。

　　表决结果如下：

　　同意9147．2724万股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％；其中：参与网络投票的股东同意1321．4183万股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的100％，以上议案通过。

　　3、审议了《关于公司本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；

　　表决结果如下：

　　同意9147．2724万股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％；其中：参与网络投票的股东同意1321．4183万股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的100％，以上议案通过。

　　4、审议了《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；

　　表决结果如下：

　　同意9147．2724万股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％；其中：参与网络投票的股东同意1321．4183万股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的100％，以上议案通过。

　　5、审议了《关于提请股东大会授权董事局办理本次配股相关具体事宜的议案》；

　　表决结果如下：

　　同意9147．2724万股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％；其中：参与网络投票的股东同意1321．4183万股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的100％，以上议案通过。

　　6、审议了《关于制定＜珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》；

　　表决结果如下：

　　同意9147．2724万股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％；其中：参与网络投票的股东同意1321．4183万股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的100％，以上议案通过。

　　7、审议了《关于制定＜珠海华发实业股份有限公司独立董事制度＞的议案》；

　　表决结果如下：

　　同意9147．2724万股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％；其中：参与网络投票的股东同意1321．4183万股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的100％，以上议案通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东恒益律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2007年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书；

　　3、2007年第二次临时股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　二○○七年八月三十一日