山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会临时公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司2006年第一次临时股东大会审议通过的《关于以控股子公司部分资产抵押作为可转债反担保的议案》，公司控股子公司武汉晨鸣、齐河晨鸣、吉林晨鸣分别与中国工商银行山东潍坊市分行（以下简称“潍坊市工行”）签订《反担保抵押合同》，以部分固定资产和土地使用权作抵押为公司20亿元可转换公司债券（简称“晨鸣转债”）担保提供反担保。

　　鉴于目前“晨鸣转债”已经全部转股或者赎回，并于2007年5月21日摘牌，武汉晨鸣、齐河晨鸣、吉林晨鸣与潍坊市工行签订的上述《反担保抵押合同》自动终止。日前，三家子公司与潍坊市工行之间的相关抵押合同解除手续已经全部办理完毕。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ七年八月三十一日