万鸿集团股份有限公司

　　母公司现金流量表

　　2007年1－6月

　　单位：元 币种：人民币

　　编制单位： 万鸿集团股份有限公司

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　　公司法定代表人： 许伟文主管会计工作负责人：詹世杰 会计机构负责人：卢彦勤

　　合并所有者权益变动表

　　2007年1－6月

　　编制单位： 万鸿集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

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　　单位：元 币种：人民币

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　　公司法定代表人： 许伟文主管会计工作负责人：詹世杰 会计机构负责人：卢彦勤

　　母公司所有者权益变动表

　　2007年1－6月

　　编制单位： 万鸿集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

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　　单位：元 币种：人民币

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　　公司法定代表人： 许伟文主管会计工作负责人：詹世杰会计机构负责人：卢彦勤

　　股票代码：600681股票简称：Ｓ＊ＳＴ万鸿编号：2007－070

　　万鸿集团股份有限公司

　　重大诉讼事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万鸿集团股份有限公司（以下简称“万鸿公司”）近日收到湖南省长沙市雨花区人民法院传票（并附有民事起诉状、借款合同、保证合同）。根据《证券法》以及相关的法律法规的规定，现将有关情况公告如下：

　　一、本次诉讼受理的基本情况

　　诉讼机构名称：长沙市雨花区人民法院

　　二、该案的基本情况：

　　1、原告：长沙市商业银行建湘支行（长沙市商业银行荣和支行已并入长沙市商业银行建湘支行）

　　2、被告一：湖南湘雅金胆生物股份有限公司

　　被告二：湖南协和一湘雅科持创业有限公司

　　被告三：刘正明

　　被告四：湖南湘雅科技创业投资担保有限公司

　　被告五：谢祥京

　　被告六：陈利钧

　　被告七：白洁

　　（被告二至被告七为湖南湘雅金胆生物股份有限公司的出资股东）

　　被告八：万鸿集团股份有限公司

　　3、起诉状主要内容：

　　原告在起诉状中称：湖南湘雅金胆生物股份有限公司于2002年12月27日在长沙市商业银行原荣和支行贷款600万元（借款合同号：Ｅ20021270011），由万鸿集团股份有限公司承担连带责任担保（保证合同号：Ｅ20021270011）。上述贷款到期后，借款人并未履行还款义务，担保人也未履行担保责任。

　　4、请求事项：

　　原告在民事起诉状中要求：

　　1、判令被告一向原告归还借款合同项下的本金人民币陆佰万元及利息；

　　2、判令被告二至被告七向原告承担民事赔偿责任；

　　3、判令被告八对借款合同项下本金陆佰万元及利息承担连带清偿责任；

　　4、判令被告一至被告八共同承担本案诉讼费用以及原告为实现债权所支付的合理费用。

　　三、本公司核查情况：

　　经本公司初步核查，本公司未与湖南湘雅金胆生物股份有限公司、长沙市商业银行原荣和支行有过任何业务往来或联系，公司存档的历史资料中也没有发现为湖南湘雅金胆生物股份有限公司提供担保的董事会决议和相关授权委托书。本公司已组织有关人员进一步核查，本公司将根据核查情况的进展按规定履行信息披露义务。

　　四、有关事项对公司基本利润或期后利润的可能影响：

　　由于上述案件尚未判决，因此本公司无法判断上述案件对本公司本期利润的可能影响。

　　五、备查文件目录：

　　（1）民事起诉状

　　（2）借款合同（合同编号：Ｅ20021270011）

　　（3）保证合同（合同编号：Ｅ20021270011）

　　本次公告前公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。公司将根据上述诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　万鸿集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月30日

　　股票代码：600681股票简称：Ｓ＊ＳＴ万鸿编号：2007－071

　　万鸿集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万鸿集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2007年8月29日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2007年8月17日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，到会董事占应出席会议董事的100 ％，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　会议审议并一致通过以下议案：

　　1．《2007年半年度报告及其摘要》

　　《2007年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　2．《募集资金管理制度》

　　《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　3．《总裁工作细则》

　　《总裁工作细则》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　4．《董事会秘书工作细则》

　　《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　5．《审计部经理工作细则》

　　《审计部经理工作细则》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　6．《财务部经理工作细则》

　　《财务部经理工作细则》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　7．《行政部经理工作细则》

　　《行政部经理工作细则》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　8．《资金计划部经理工作细则》

　　《资金计划部经理工作细则》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9．《法务部经理工作细则》

　　《法务部经理工作细则》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　10．《现金管理制度》

　　《现金管理制度》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　11．《关联交易管理制度》

　　《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　12．《对外担保管理制度》

　　《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　13．《对外投资管理制度》

　　《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告

　　万鸿集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月30日

　　（上接第D055版）