中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第五十四次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第五十四次会议通知于2007年8月23日以书面形式发出。会议于2007年8月30日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于为中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。

　　为促进公司控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司业务发展，公司同意为中信国安盟固利电源技术有限公司在深圳发展银行办理人民币3，500万元的银行综合授信额度提供担保。

　　截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为＠51，007万元，占公司最近一期经

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二〇〇七年八月三十一日